Američke vlasti bacaju širu mrežu na ključne osobe koje su možda bile umiješane u anomalije u osramoćenoj kripto burzi FTX.
Američka Komisija za vrijednosne papire i razmjenu (SEC) i Komisija za trgovinu robnim ročnicama (CFTC) sada provode istragu protiv bivšeg šefa FTX inženjeringa Nishada Singha, Bloomberg izvijestio Četvrtak, citirajući ljude koji poznaju materiju.
Tekuća i opsežna istraga FTX-a jedan je od najistaknutijih korporativnih kriminalnih slučajeva u povijesti SAD-a.
Bankman-Fried je optužen da je godinama upravljao "prijevarom epskih razmjera" na burzi, koristeći potrošačke depozite za financiranje svoje druge tvrtke, Alameda Research, kao i za kupnju nekretnina i političke donacije. Molio je nije kriv na američkom sudu.
Odvjetnici Bankman-Frieda nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar, rekao je Bloomberg.
Je li Singh bio umiješan u prijevaru?
Singh mogao bi biti optužen već ovog mjeseca ako savezni tužitelji na Manhattanu utvrde da je sudjelovao u navodnoj višegodišnjoj zavjeri za prevaru investitora i klijenata u sada nepostojećoj burzi i trgovačkom ogranku sestrinske tvrtke Alameda Research, otkriveno je u izvješću.
Ušli su bivša izvršna direktorica Alamede Caroline Ellison i bivši tehnički direktor FTX-a Gary Wang priznanja krivnje na kaznenu prijavu. Bili su to dvojica Bankman-Friedovih pomoćnika od najvećeg povjerenja.
Slika: The Telegraph
Prema izvješću Reutersa, američke vlasti nisu podigle nikakve optužnice protiv Singha. U izvješću se nadalje navodi da je nejasno je li bivši direktor inženjeringa FTX-a surađivao s američkim dužnosnicima.
Singh je više puta citiran u vezi s propašću FTX-a, međutim protiv njega nisu poduzete nikakve mjere.
U studenom prošle godine objavljeno je da su Singh i drugi u potpunosti znali za FTX-ov prijenos sredstava Alamedi.
U prosincu je Ryan Salame, suizvršni direktor FTX Digital Marketsa, identificirao Singha kao jednog od tri osobe s potrebnom stručnošću za provođenje takvih prijenosa.
Reuters je prošlog prosinca izvijestio da je sredinom 2020. Singh modificirao FTX-ov softver kako bi isključio Alamedu iz značajke platforme za trgovanje koja bi automatski likvidirala njezinu imovinu ako je gubila previše posuđenih sredstava.
Gdje je Singh?
Izvješća također otkrivaju da je Singh nestao od FTX-ovog stečaja u studenom. Na temelju sudskih dokumenata, Alameda je Bankman-Friedu posudio milijardu dolara, a Singhu 1 milijuna dolara.
Ukupna kripto tržišna kapitalizacija iznosi 771 milijardi dolara na dnevnom grafikonu | Grafikon: TradingView.com
Bankman-Friedov treći zapovjednik?
Singhova odsutnost iz javnosti možda je potaknula spomenutu istragu koja je trenutno u tijeku. On je treći od vodećih partnera Bankman-Frieda kojega je federalna vlada istražila.
Andrew D. Goldstein, Singhov odvjetnik, nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.
Jednom smatran "bijeli vitez" industrije kriptovaluta, FTX se raspao u manje od dva tjedna kao rezultat nereda s likvidnošću.
U studenom je tvrtka podnijela zahtjev za stečaj zbog onoga što je njezin novi glavni izvršni direktor kasnije nazvao "potpunim kolapsom korporativnih kontrola".
- Istaknuta slika: India.com
Izvor: https://bitcoinist.com/ftx-ex-chief-engineer-under-probe/