Binance, velika mjenjačnica kriptovaluta, potajno je dobila pristup bankovnom računu koji pripada navodno neovisnom američkom partneru i prebacila pozamašne svote novca s računa u trgovačku tvrtku koju vodi izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao.
Više od 400 milijuna dolara prebačeno je s Binance.US računa u kalifornijskoj Silvergate banci u ovu trgovačku tvrtku, Merit Peak Ltd., tijekom prva tri mjeseca 2021., prema zapisima za tromjesečje koje je pregledao Reuters.
Komisija za vrijednosne papire i burze istražuje odnose između američkog odjela Binancea i dviju trgovačkih kompanija koje su povezane s osnivačem tvrtke. Sigma Chain i Merit Peak dvije su tvrtke i djeluju kao “market makeri” na američkoj burzi Binance.
Nagađa se da bi se u to mogao uključiti i američki Kongres. Idemo istraživati.
Senator Marshall kaže da bi američki Kongres mogao pokrenuti istragu o Binanceu
Reuters je 17. veljače citirao jednog senatora koji je rekao da bi američki Kongres trebao provesti istragu o Binance.US-u zbog njegove povezanosti s Merit Peakom.
Senator Roger Marshall rekao je publikaciji: "Ovdje se događa nešto sumnjivo što očito ne prolazi test mirisa... Kongresu su potrebni odgovori, a Binance.US i Silvergate dužni su nam ih dati."
Nakon tog izvješća, Binance.US je javno objavio na Twitteru da je Merit Peak radio na njegovoj platformi, ali je "zaustavio sve aktivnosti na [Binance.US] 2021. godine."
Iako je Binance.US ranije Reutersu dao sličnu primjedbu privatno, također je razradio tu poziciju u javnoj objavi na Twitteru. Navedeno je da su jedini ljudi koji imaju pristup čvrstim bankovnim računima zaposlenici Binance.US-a. Osim toga, navedeno je da se Merit Peak i drugi vanjski pokretači tržišta moraju pošteno i otvoreno natjecati za popuste.
Binance US je nadalje izjavio da nikada neće mijenjati niti posuđivati potrošačka sredstva. Tvrtka je izrazila svoje gnušanje prema visokoprofilnim poslovnim neuspjesima izazvanim miješanjem fondova, vjerojatno misleći na propast FTX-a i Alameda Researcha.
Binance očekuje plaćanje kazni kako bi riješio američke istrage
Binance, najveća svjetska mjenjačnica kriptovaluta, planira platiti novčane kazne kako bi riješila postojeće američke regulatorne istrage i istrage tijela za provedbu zakona o svojim operacijama, rekao je glavni strateški direktor tvrtke u intervjuu.
Prema riječima gospodina Hillmanna, tvrtka "radi s regulatorima kako bi otkrila kroz koje sanacije sada moramo proći kako bismo se iskupili za to." Ishod će "vjerojatno biti u redu, mogao bi biti i bolji... Samo ne znamo. To je na regulatorima da odluče.”
Vjerujete li da je ovo dovoljno značajan problem da privuče pažnju Kongresa i potakne ih da poduzmu mjere protiv Binancea? Upušta li se Binance u nezakonitosti kao što senator sumnja?
Izvor: https://coinpedia.org/news/will-binance-us-face-a-congressional-inquiry-into-connection-with-merit-peak/