XRP Whales sele milijune s Binancea jer prijeteći sudski spor uzrokuje rekordne odljeve ⋆ ZyCrypto

Oglas

 

 

• Ulagači s dubokim džepom prebacuju sredstva izvan Binancea.
• Binance je pod istragom američkih regulatora zbog tvrdnji o pranju novca.

XRP kitovi koji drže između 100,000 i 10 milijuna tokena povećali su svoje posjede za 1.5% na 18.29% od 11. prosinca – prema podacima analitičke tvrtke Santiment. Aktivnosti kupnje dodatno su ubrzane planovima američkih zakonodavaca da kazneno gone izvršnog direktora Binancea Changpeng Zhaoa (CZ) i 'crvenim zastavicama' u dokazu o rezervama tvrtke.

Najveća burza prema obujmu trgovanja navodno je pod istragom američkog Ministarstva pravosuđa i Porezne uprave zbog navodnog pranja novca i kršenja kaznenih sankcija. Unatoč podjelama na strani tužitelja – neki tvrde da imaju dovoljno dokaza protiv CZ-ove razmjene, dok drugi vjeruju suprotno – Binance bilježi povećane odljeve.

Početkom tjedna burza je zabilježila neto odljev od 902 milijuna dolara, prema podacima Nansena. Među investitorima koji pokreću XRP su kitovi, kako je izvijestio WhaleAlert. Pratitelj je 13. prosinca objavio na Twitteru da je 300,000,000 XRP vrijednih 115 milijuna dolara poslano s Binancea na nepoznato odredište.

XRP odljevi iz Binancea povezani su s neprozirnim dokazom o rezervama burze

U razmaku od nekoliko sati, još 37,371,039 XRP vrijednih 14 milijuna dolara prešlo je s Binancea na neprovjereno odredište. Dio Binanceovih odljeva – koji sada iznose više od milijardu dolara – mogao bi se djelomično povezati s nepravilnostima na nedavno objavljenom dokazu pričuva burze od strane Mazarsa.

Pismo revizorske kuće je glasilo: “otkrili smo da je Binance 97% kolateraliziran bez uzimanja u obzir imovine izvan opsega koju su klijenti založili kao kolateral za in-scope-aktive posuđene kroz ponudu usluga marže i zajmova, što je rezultiralo negativnim saldom u izvješću o obvezama kupaca. Uključivanjem imovine unutar opsega koja se posuđuje klijentima putem marže i zajmova prekomjerno kolateraliziranih imovinom izvan opsega, otkrili smo da je Binance 101% kolateraliziran."

Na temelju izvješća, stručnjaci iz industrije postavljaju pitanje zašto burza nije u potpunosti otkrila svoje interne kontrole i njihovu učinkovitost. Bivši šef Ureda Komisije za razmjenu vrijednosnih papira za provedbu interneta, John Reed Stark, rekao je: "Binanceovo izvješće o dokazu pričuve ne bavi se učinkovitosti internih financijskih kontrola, ne izražava mišljenje ili zaključak s jamstvom i ne jamči za brojke."

Mazarsovo izvješće – objavljeno 7. prosinca – pokazalo je da Binanceove Bitcoin rezerve upravljaju s više od 575,742.42, vrijednim 9.7 milijardi dolara po trenutnoj cijeni. Tvrtka se također zalagala za Merkle stablo dokaza o rezervama, dopuštajući korisnicima da provjere svoju imovinu – nešto što stručnjaci nazivaju neadekvatnim jer ne uključuje obveze.