Shema pranja novca vrijedna 2.3 milijuna dolara gotovine u bitcoin razbijena u New Yorku

Muškarac u New Yorku optužen je za vođenje sheme pranja novca gotovine u bitcoin u New Yorku. Između ostalog, slučaj također pokazuje negativnu pristranost provođenja zakona prema kripto.

Pranje novca putem Bitcoina

Prema nedavnom Bloombergu prijaviti, 42-godišnji muškarac po imenu Thomas Spieker optužen je za navodno vođenje operacije pranja novca “cash to-Bitcoin” u New Yorku.

Čovjek se navodno na društvenim mrežama otvoreno hvalio svojim djelima, javno uvjeravajući svoje klijente da se mogu kloniti radara. Spieker je na Googleu tražio razna sredstva za pranje novca putem Bitcoina, a također se hvalio prijateljima da su među njegovim klijentima ljudi koji vode prijevare s kreditnim karticama, a jedan od njih bio je diler ketamina.

Spiekerovi klijenti također su optuženi za niz zločina, uključujući rad ilegalnog tržišta drogom na dark webu.

Alvin Bragg – okružni tužitelj Manhattana – rekao je u izjavi da nam slučaj “pokazuje kako nove tehnologije poput kriptovaluta mogu postati ključni pokretači širokog spektra kriminalnih aktivnosti koje se lako mogu proširiti diljem svijeta”.

Kako se navodi, ova rasprostranjena mreža međunarodnog pranja novca pomogla je trgovcima drogom, lancu organiziranog kriminala i prevarantima da sakriju svoje kriminalne aktivnosti i prenesu svoju zaradu diljem svijeta.

Hajdemo... Odmakni se malo

Iako je nepobitna činjenica da se Bitcoin, između ostalih kriptovaluta, može koristiti za nezakonite aktivnosti, čini se da je gornja izjava DA Bragga pomalo nategnuta. Prije svega, cijela operacija navodno je bila vrijedna 2.3 milijuna dolara, što, iako puno za običnog čovjeka, ne sluti na veliku svotu u kriminalnom svijetu.

Govoreći o pranju novca, vratimo se korak unatrag i možda vidimo kako se u funkcionalnim financijskim institucijama više puta pokazalo da ugošćuju gotovinu za osuđene kriminalce, narkobosove, ubojice i što već imate.

Prije par godina mi izvijestio da je curenje dokumenta sugeriralo da su velike banke omogućile više od 2 bilijuna dolara prljavog novca tijekom niza godina. Ako je to 'stara vijest', pogledajmo nešto novije.

U veljači ove godine, dokumenti su tvrdili da Credit Suisse upravlja tisućama računa koji pripadaju navodnim kriminalcima. Naravno, to se tek treba dokazati, ali sama činjenica da je istraga u tijeku trebala bi podići potrebne uzbune.

Ali sigurno, “ova ​​rasprostranjena mreža međunarodnog pranja novca pomogla je trgovcima drogom, lancu organiziranog kriminala i prevarantima da sakriju svoje kriminalne aktivnosti”, kao da naslijeđene institucije nisu godinama optužene da to čine.