Mjenjačnica kriptovaluta Binance navodno je obradila gotovo 346 milijuna dolara u kripto transakcijama za Bitzlato, platformu za trgovanje novčićima koja je zatvorena u međunarodnoj operaciji provođenja zakona. Američke vlasti kažu da je najveća svjetska platforma za trgovanje digitalnom imovinom bila među glavnim partnerima Bitzlata u ruskom vlasništvu.
Blockchain podaci pokazuju da je Binance prešao preko 20,000 BTC za Bitzlato Od 2018
Globalni lider u sektoru kripto trgovanja, Binance, navodno je prebacio kriptovalute u vrijednosti od gotovo 346 milijuna dolara za Bitzlato sa sjedištem u Hong Kongu, izvijestio je Reuters citirajući podatke Chainalysisa. Bitzlato je bila malo poznata burza sve dok se nedavno nije našla na meti onoga što su američke vlasti opisale kao "značajan udarac ekosustavu kripto kriminala".
Prošli tjedan, Ministarstvo pravosuđa najavio da je suosnivač i većinski dioničar Bitzlata, ruski državljanin Anatolij Legkodimov koji živi u Kini, uhićen u Miamiju i optužen za vođenje nelicenciranog posla mjenjačnice novca koji je obradio 700 milijuna dolara nezakonitih sredstava.
U srijedu je Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva financija SAD-a izjavila da je Binance jedina velika kripto burza koja je poslovala s Bitzlatom i jedna od njegovih najvećih partnera. Među ostalima bile su i darknet tržnice Hidra, peer-to-peer (P2P) razmjena Localbitcoins i prijevara s kripto ulaganjima finiko, najveće ruske financijske piramide posljednjih godina.
Bitzlato registriran u Hong Kongu, poznatiji korisnicima ruskog govornog područja, bio je "glavna briga za pranje novca" povezan s ruskim nezakonitim financiranjem, prema FinCEN-u. Ured nije otkrio detalje o opsegu transakcija navedenih platformi s Bitzlatom, ali je rekao da će zabraniti financijskim institucijama prijenos sredstava na razmjenu bez navođenja entiteta na koje se odnosi.
Prema podacima koje je prikupila forenzička tvrtka za blockchain Chainalysis, a u koje je Reuters imao uvid, Binance je prebacio preko 20,000 BTC za Bitzlato, vrijedan 345.8 milijuna dolara u vrijeme kada su se transakcije dogodile, između svibnja 2018. i njegovog zatvaranja. Bitkoin u vrijednosti od oko 175 milijuna dolara prebačen je na Binance iz Bitzlata tijekom tog razdoblja, čime je Binance postao najveća ugovorna strana primatelj, također se navodi u izvješću.
Najveća kripto burza kaže da je pomogla u istrazi Bitzlata
Binance je "pružio znatnu pomoć" međunarodnim policijskim snagama kako bi podržao njihovu istragu o Bitzlatu, rekao je glasnogovornik burze novinskoj agenciji putem e-pošte, odbijajući dati dodatne pojedinosti o poslovanju kripto diva s Bitzlatom ili njegovoj suradnji s vlastima.
Localbitcoins sa sjedištem u Finskoj rekao je da nikada nije imao "nikakvu vrstu suradnje ili odnosa" s Bitzlatom, priznajući da bi neki P2P trgovci na njegovoj platformi "također trgovali na Bitzlatovu P2P tržištu", ali ističući da nije bilo transakcija između dvije razmjene od listopada 2022.
Reuters je primijetio da nema dokaza da su transakcije Binance, Localbitcoins ili Finiko s Bitzlatom prekršile bilo kakve zakone ili propise. Također nije bilo moguće utvrditi da li se Binanceovo poslovanje s Bitzlatom trenutno provjerava. U isto vrijeme, akcija protiv Bitzlata koju predvode SAD dolazi dok Ministarstvo pravosuđa istražuje Binance zbog mogućeg pranja novca i kršenja sankcija.
U istragu protiv Bitzlata uključen je i niz europskih zemalja. Prošlotjedna objava otkrila je da su francuske vlasti za provođenje zakona demontirale digitalnu infrastrukturu platforme u zemlji i zaplijenile njezinu web stranicu. U ponedjeljak Europol informiran da su još četiri člana tima burze uhićena u Španjolskoj i na Cipru.
Očekujete li da će Bitzlatovo navodno poslovanje s Binanceom i drugim kripto platformama biti dalje istraženo? Podijelite svoje mišljenje o toj temi u odjeljku s komentarima u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/binance-processed-346-million-for-crypto-exchange-bitzlato-report-claims/