Brazilska savezna policija pokrenula operaciju Colossus, uključeno 6 mjenjačnica kriptovaluta – Regulacija Bitcoin vijesti

Brazilska savezna policija i brazilska porezna uprava pokrenuli su posljednju fazu "Operacije Colossus", pokreta koji je izvršio stotine sudskih naloga protiv mjenjačnica kriptovaluta, arbitražnih agenata i lažnih tvrtki u četiri države u zemlji. 158 vladinih službenika, uključujući 130 saveznih policajaca, sudjelovalo je u ovoj operaciji, izdajući naloge za pretragu i zapljenu za šest mjenjačnica kriptovaluta i četiri forex institucije.

Operacija Colossus pokrenuta kako bi se zaustavile operacije pranja kripto novca

Dana 22. rujna, Federalna policija Brazila, uz pomoć brazilske porezne uprave, pokrenula je posljednju fazu operacije Colossus, istrage s više od četiri godine povijesti. Organizacije su izvršile više od 100 sudskih naloga usmjerenih na šest mjenjačnica kriptovaluta, četiri forex operatera i arbitražne agente osumnjičene za pomaganje u operacijama pranja novca.

Procjenjuje se da je 130 saveznih policajaca sudjelovalo u operaciji Colossus, izdajući dva naloga za uhićenje i 37 naloga za pretragu i zapljenu u četiri države u zemlji, uključujući Rio de Janeiro, Bahiu, Sao Paolo i Santa Catarinu. U akciju je također bilo uključeno 28 službenika brazilske porezne uprave.

Kriminalci su navodno koristili imovinu kriptovalute za pranje novca putem sustava doznaka. Prema priopćenju koje je objavila federalna policija, blizu 391 milijun dolara prebačeno je tijekom sumnjivih operacija razmjene. Federalna policija navedeno:

Takvi su resursi ulazili i cirkulirali kroz službeni financijski sustav, kroz fiktivne tvrtke, bez ekonomske i financijske sposobnosti, te prolazili kroz tranzitne račune do pretvaranja u kriptoimovinu koja se mogla koristiti u inozemstvu.

Modus Operandi i slične operacije

Vlasti vjeruju da su bile tri skupine umiješan u ovom zločinačkom pothvatu. Prva grupa se sastoji od agenata za arbitražu na visokoj razini, koji su kupili velike količine imovine kriptovaluta u zemljama poput SAD-a, Singapura i Hong Konga. Druga grupa su mjenjačnice kriptovaluta koje su bile posrednici.

Treća skupina sastoji se od lažnih tvrtki i pojedinaca koji su kupili sredstva kriptovalute, pri čemu mnogi kupci nisu mogli kupiti kriptovalute. Među njima su umrli, osobe uključene u programe pomoći te starije osobe iznad 90 godina. Više od 1,300 ovih lažnih tvrtki vodio je jedan računovođa.

Ovo je jedna od najvećih operacija te vrste povezanih s kripto u zemlji, uz druge slične operacije Kriptos i operacija Usklađenost, koje su prošle godine pogubile vladine snage.

Što mislite o operaciji Colossus? Recite nam u odjeljku za komentare ispod.

Sergio Goščenko

Sergio je novinar kriptovaluta sa sjedištem u Venezueli. Za sebe kaže da je kasno ušao u igru, ušao je u kriptosferu kada je došlo do rasta cijena tijekom prosinca 2017. Imajući pozadinu iz računalnog inženjerstva, živi u Venezueli i pod utjecajem buma kriptovaluta na društvenoj razini, nudi drugačije gledište o kripto uspjehu i kako ona pomaže onima koji nemaju bankovne usluge i kojima je nedovoljno usluga.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Joa Souza / Shutterstock