Jedan od osnivača najozloglašenije ruske Ponzi sheme u posljednje vrijeme, Finiko, nalazi se u pritvoru u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prema izvješću ruskih medija. Bliski suradnik glavnog uma kripto piramide napustio je Rusku Federaciju nakon što je prijevara propala prošlog ljeta.
Vlasti UAE razmatraju ruski zahtjev za izručenje vrhunskog člana Finika
Zygmunt Zygmuntovich, suosnivač i visokopozicionirani predstavnik vjerojatno najveće Ponzijeve sheme u Rusiji od MMM 1990-ih, uhvaćen je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), objavio je u četvrtak ruski portal “Business Online”. Uhićenje je potvrdilo rusko Glavno tužiteljstvo.
Prema publikaciji, 24-godišnji muškarac, njemački državljanin, držan je u zatvoru u toj zaljevskoj državi od početka rujna. Ruski tužitelji rekli su novinskoj kući da ih je o njegovom pritvaranju obavijestio lokalni ured Interpola. Rusija je već podnijela zahtjev za izručenje tamošnjem Ministarstvu pravosuđa koji trenutno razmatraju nadležna tijela u Abu Dhabiju.
Zygmuntovich je stavljen na međunarodnu tjeralicu kada je rusko tijelo za provođenje zakona pokrenulo kaznenu istragu o prijevarnoj shemi ulaganja, zajedno s Maratom Sabirovim i Edwardom Sabirovim, još dvojicom suradnika osnivača Finika Kirilla Doronina, koji je u zatvoru od srpnja 2021. Trojica ljudi su uspjeli napustiti Rusiju dok se financijska piramida raspadala.
U ovom trenutku nije poznato gdje se nalaze Sabirovi, a nejasne su i točne okolnosti u kojima je Zygmuntovich uhićen. No, upućeni izvori rekli su za "Business Online" da su njegova dva bivša partnera možda dojavila snagama sigurnosti o njegovoj lokaciji.
Optuženici u kaznenom postupku su još 22 osobe, među kojima su i Finikovi vrhunski promotori. Među njima su i dvije žene, Lilia Nurieva i Dina Gabdullina, kao i Finikov potpredsjednik i Doroninova desna ruka, Ilgiz Šakirov, koji je uhićen u ruskoj republici Tatarstan gdje je sjedište Ponzijeve sheme. Prošlog studenoga, Finikov mozak ponudio da svjedoči protiv 44 njegova pomagača.
Prema ruskom Ministarstvu unutarnjih poslova, članovi i rukovoditelji Finiko-a privukli su najmanje 5 milijardi rubalja (preko 80 milijuna dolara) u piramidu, ali je stvarni ukupni gubitak vjerojatno mnogo veći. Novac je došao od prevarenih investitora iz Rusije i nekoliko drugih zemalja bivšeg Sovjetskog Saveza, zemalja EU Njemačke, Austrije i Mađarske, SAD-a i drugdje.
Mnoge su žrtve zamoljene da pošalju kriptovalutu na adrese novčanika koje kontrolira Finiko, fantomski entitet. Prema a prijaviti od strane blockchain forenzičke tvrtke Chainalysis, piramida je primila bitcoine u vrijednosti od više od 1.5 milijardi dolara između prosinca 2019. i kolovoza 2021. Kovanice su prebacili u 800,000 depozita ljudi namamljeni obećanjima o mjesečnim povratima do 30%.
Očekujete li još uhićenja u slučaju Finiko? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/