Kripto prijevare su se povukle zajedno s cijenom Bitcoina

Kim Grauer – direktorica istraživanja u Chainalysisu – rekla je da je došlo do "povlačenja" sredstava primljenih s adresa prijevara kriptovaluta tijekom medvjeđeg tržišta. Drugi oblici financijskog kriminala u svijetu digitalne imovine, kao što je ransomware, ne odražavaju isti trend.

Prijevare prate tržište

Kao Grauer objašnjen za Yahoo Finance u četvrtak, prijevara je najveći podskup kriminalnih aktivnosti na blockchainu. Podaci Chainalysisa pokazuju da su prijevare bile najveći izvor prihoda za kriminalce u 2021., a samo u 7.7. zaradile su 2021 milijardi dolara.

Iako je još uvijek "vođa paketa" 2022., direktor je primijetio da se njihova prevalencija širi i smanjuje zajedno sa širim kripto tržištem. Stoga, s obzirom da je cijena Bitcoina uhvaćena u dosljednom padajućem trendu tijekom godine, prijevare su zauzvrat bile manje uspješne.

Grauer vjeruje da je korelacija samo prirodna. "[Prijevara] je netko tko dobrovoljno odvaja svoja sredstva u nadi da će potražiti veći povrat."

"To možete usporediti s nečim poput ransomwarea, gdje zapravo ne postoji tržišna osnova za količinu napada ransomwarea", dodala je. "To se zapravo stalno događa cijelo vrijeme."

Ekosustav prijevara također se razvija sa svakim tržišnim ciklusom. Provedba zakona uči proaktivno ispucati na povezane sheme.

Međutim, metode prevaranata također postaju sve sofisticiranije sa svakom kripto zimom. Prijevare vezane uz ljubavne veze s kriptovalutom i poslovni/državni varalice zaradili su preko 300 milijuna dolara od žrtava u razdoblju od siječnja 2021. do ožujka 2022.

Trenutno su investicijske prijevare još uvijek najčešće i najprofitabilnije u industriji. Grauer je savjetovao investitore da paze na projekte s anonimnim osnivačima koji obećavaju nerealne povrate prilikom provjere za te sheme.

Krajem listopada, anonimna stranka koja se pretvarala da je povezana s hit Netflixovom serijom “Squid Game” ispumpala je “Squid Game Token”. Nakon kartografiranja astronomski dobici nakon lansiranja, investitori su na kraju bili prostirka dok su utemeljitelji nestali s jedva riječi.

Rast ransomware kriminala

Ransomware je zlonamjerni softver koji se koristi za blokiranje pristupa računalu žrtve ili za prijetnju objavljivanjem njezinih osobnih podataka sve dok ne izgubi određeni iznos novca. Kriptovaluta je izuzetno popularna kao način plaćanja u takvim shemama, jer omogućuje iznuđivačima da ostanu anonimni i da svoje transakcije održe nepovratnim.

Ransomware je prevarantima zaradio više od 602 milijuna dolara u 2021 službeni brojevi iz Chainalysisa u veljači. Očekuje se da će stvarna brojka biti veća.

U kolovozu je voditelj političke komedije John Oliver nanišanio novčić za privatnost Monero jer implicitno podržava napade ransomwarea putem svog marketinga. "Postoji prilično jasan podtekst onoga što tamo prodaju", rekao je u odgovoru na jednu od reklama.

Dok je kripto kriminal teško umovima regulatori i stručnjaci, neke statistike sugeriraju da nije vrijedan pokrivenosti koju dobiva. Kao Ministarstvo financija SAD-a priznaje, fiat novac je još uvijek daleko veći od Bitcoina za pranje novca. Nadalje, Chainalysis prijaviti u veljači pokazalo je da se udio nezakonitih transakcija u kriptovaluti svake godine znatno smanjuje.