Ministarstvo pravosuđa (DOJ) podnijelo je prvu kaznenu prijavu protiv Amerikanca koji je navodno koristio kriptovalute kako bi zaobišao američke sankcije. "Platforma za plaćanje reklamirala je svoje usluge kao osmišljene da izbjegnu američke sankcije, uključujući i transakcije virtualne valute kojima se navodno ne može ući u trag."
DOJ optužio američkog državljanina u slučaju utaje kripto sankcija
Američko ministarstvo pravosuđa podnijelo je prvu kaznenu prijavu protiv američkog državljanina koji je navodno pokušao izbjeći američke sankcije koristeći kriptovalutu, prema sudskom mišljenju dokument koju je u petak podnio američki sudac za prekršaje Zia M. Faruqui. Slučaj je još uvijek zapečaćen.
Sudac Faruqui objasnio je zašto je odobrio kaznenu prijavu DOJ-a protiv američkog državljanina optuženog za prijenos bitcoina vrijednih više od 10 milijuna dolara na kriptovalutu u sveobuhvatno sankcioniranoj zemlji. Sveobuhvatne sankcije trenutačno su postavljene Kubi, Iranu, Sjevernoj Koreji, Siriji i regijama Krim, Donjeck i Lugansk.
Ured za kontrolu inozemne imovine (OFAC) američkog Ministarstva financija izrekao je novčane kazne platformama za razmjenu kriptovaluta zbog kršenja zakona o sankcijama. Međutim, sudac je objasnio:
Ministarstvo pravosuđa može i hoće kazneno goniti pojedince i subjekte zbog nepoštivanja propisa OFAC-a, uključujući i virtualnu valutu.
DOJ je tvrdio da je optuženik, državljanin SAD-a, koristio IP adresu u SAD-u "za urotu za upravljanje platformom za online plaćanja i doznake" sa sjedištem u zemlji pod sveobuhvatnim sankcijama. Ministarstvo pravosuđa primijetilo je:
Platforma za plaćanje reklamirala je svoje usluge kao osmišljene da izbjegnu američke sankcije, uključujući i transakcije virtualne valute kojima se navodno ne može ući u trag.
Optuženi je također otvorio račun kod mjenjačnice kriptovaluta sa sjedištem u SAD-u za kupnju i prodaju bitcoina. Optuženi je tada koristio ovaj račun za kripto razmjenu za prijenos vrijednosti od preko 10 milijuna dolara BTC između SAD-a i sankcioniranih zemalja za korisnike platforme. Čineći to, optuženik se urotio kako bi prekršio Međunarodni zakon o ekonomskim ovlastima u hitnim slučajevima (IEPA) i prevario Sjedinjene Države, detaljno je naveo DOJ.
Sudac je dalje primijetio: "Pitanje više nije hoće li virtualna valuta ostati ovdje... već hoće li propisi o fiat valutama ići ukorak s neometanim i transparentnim plaćanjima na blockchainu."
Što mislite o ovom slučaju? Javite nam u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/doj-files-first-criminal-complaint-against-us-citizen-allegedly-using-cryptocurrency-to-evade-sanctions/