Američki tužitelji istraživali su poslovanje Signature banke s kripto klijentima kada su regulatori iznenada zatvorili instituciju 12. ožujka. Regulatori su rekli da bi održavanje banke otvorenom ...
Označiti: kriminalac
Signature banka je bila pod kriminalističkom istragom prije kolapsa: izvješće
Crypto-friendly Signature Bank bila je pod kaznenom istragom američkih vlasti zbog njezinih praksi protiv pranja novca prije iznenadnog kolapsa tijekom vikenda, izvijestio je Bloomberg u srijedu, ...
Trump negira aferu sa Stormy Daniels — jer bi se navodno mogao suočiti s kaznenim optužbama u shemi zatajnog novca
Topline Bivši predsjednik Donald Trump zanijekao je da je imao aferu sa zvijezdom filmova za odrasle Stormy Daniels i napao njezin izgled u opširnom priopćenju objavljenom kroz njegovu kampanju, nekoliko sati nakon izvješća o...
Odvjetnici SBF-a signaliziraju potrebu odgađanja kaznenog suđenja u listopadu
Odvjetnici koji zastupaju osnivača FTX-a Sama Bankman-Frieda označili su da bi moglo biti potrebno odgoditi kazneno suđenje bivšem izvršnom direktoru kripto mjenjačnice - kako bi mu se dalo više vremena da pripremi svoju obranu...
Bivši direktor inženjeringa FTX-a Nishad Singh izjasnio se krivim za kaznene optužbe: Reuters
Pridružite se najvažnijem razgovoru u kripto i web3! Osigurajte svoje mjesto danas. Bivši FTX-ov direktor inženjeringa Nishad Singh priznao je u utorak krivnju za šest kaznenih prijava na sudu u New Yorku. S...
Sam Bankman-Fried pogođen novim kaznenim prijavama zbog političkih donacija
Tužitelji su danas podigli nove kaznene prijave protiv osramoćenog kripto mogula Sama Bankman-Frieda u vezi s političkim donacijama koje je dao dok je vodio sada propalu burzu digitalne imovine FTX. Nadomjestak...
Bivši izvršni direktor FTX-a suočava se s 12 kaznenih prijava
Savezni sud koji predsjedava kaznenim progonom bivšeg glavnog izvršnog direktora FTX-a, Sama Bankman-Frieda, dao je nalog da se objavi nova optužnica. Ova optužnica...
Sam Bankman-Fried dobio je 4 nove kaznene prijave nakon pada FTX-a
Osramoćeni osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried (SBF) pod još je jednim slojem pravnog pritiska nakon što je sudac u četvrtak skinuo zapečaćenu optužnicu protiv njega u 12 točaka. Podnesak dodaje 4 nova znaka...
Sam Bankman-Fried suočava se s novim kaznenim prijavama, uključujući urotu za počinjenje bankovne prijevare
Pravo • 23. veljače 2023., 9:55 ujutro EST Osnivač FTX-a Sam Bankman-Fried suočava se s novim kaznenim prijavama nakon što je sudac u četvrtak skinuo novu optužnicu protiv njega u 12 točaka, mjesecima nakon što je bivši plakao...
Bankman-Fried pogođen s četiri nove kaznene prijave zbog navodnih nezakonitih političkih donacija i bankovne prijevare
Topline Bivši milijarder Sam Bankman-Fried, osnivač posrnule kripto mjenjačnice FTX, optužen je po četiri nove točke optužnice, uključujući optužbe za nezakonite političke donacije i bankovne ...
Trump je kaznenu istragu u Georgiji nazvao 'klokanskim sudom' nakon što je porotnik dao intervju o nadolazećim optužnicama
Topline Bivši predsjednik Donald Trump oštro je kritizirao posebnu veliku porotu u Georgiji koja istražuje njegove navodne pokušaje da poništi predsjedničke izbore 2020., tvrdeći da je porota naznačila da će preporučiti...
Bivši izvršni direktor FTX-a Nishad Singh planira se izjasniti krivim za kaznene prijave: Bloomberg
Pravo • 17. veljače 2023., 2:43 EST Treći bivši rukovoditelj FTX-a priprema se izjasniti se krivim za kaznene optužbe, izvijestio je Bloomberg. Nishad Singh, bivši direktor inženjeringa u FTX-u, ...
Sudac zaustavio slučajeve SEC-a i CFTC-a protiv Bankman-Frieda do završetka kaznenog suđenja
Građanski postupak SEC-a i CFTC-a protiv osramoćenog osnivača kriptovalute Sama Bankman-Frieda odgođen je dok se kazneni slučaj protiv bivšeg izvršnog direktora ne zaključi. Dana 7. veljače, američki odvjetnik za...
Bivši rukovoditelji Geminija suočeni su s kaznenom istragom 2022.: Izvješće
Bivši rukovoditelji Geminija prošle su se godine suočili s kaznenom istragom. Istraga se temeljila na građanskom postupku koji je pokrenula Komisija za trgovinu robom i ročnicama (CFTC). Dva bivša direktora u plaču...
Sudska bitka Sama Bankman-Frieda sa SEC-om i CFTC-om bit će odgođena dok se kazneni slučaj DOJ-a ne završi: izvješće
Američki sudac pauzira dvije građanske tužbe federalnih regulatora protiv bivšeg izvršnog direktora bankrotirane kripto burze FTX dok Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) ponovno ne zaključi svoj kazneni slučaj...
Tužbe SEC-a i CFTC-a protiv bivšeg izvršnog direktora FTX-a pauzirane do zaključenja kaznenog postupka – Bitcoin News
Dvije građanske tužbe, koje proizlaze iz Komisije za vrijednosne papire i razmjenu SAD-a (SEC) i Komisije za trgovanje robnim ročnicama (CFTC), protiv bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda bit će pauzirane do...
Američki sudac zaustavio CFTC i SEC tužbe protiv SBF-a do završetka kaznenog suđenja
Okružni sudac Sjedinjenih Američkih Država Kevin Castel odobrio je zahtjev Ministarstva pravosuđa za obustavu građanskih tužbi koje su podnijeli Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) i Commodity Futures Tradi...
Slučajevi CFTC-a i SEC-a protiv Bankman-Frieda bit će odgođeni do okončanja kaznenog postupka
Građanski slučajevi koje su američka regulatorna tijela pokrenula protiv bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda mogu se odgoditi do zaključenja kaznenog postupka, odlučio je sudac u ponedjeljak. Damian Williams, američki državni odvjetnik...
Binance je navodno bio povezan s Bitzlato, sada nepostojećom (kriminalnom) burzom
Baš jučer, Live Bitcoin News objavile su članak u kojem se govori o ruskom kripto direktoru koji vodi nelicencirani posao prijenosa novca. Poznata kao Bitzlato, kripto mjenjačnica bila je neregistrirana...
Bourbon koji se može prodati za više od 50,000 dolara—i potaknuti kriminalne aktivnosti
Topline Kada su neki dužnosnici Oregona ovog tjedna optuženi da su povlačili veze za kupnju boca burbona Pappy Van Winkle, bila je to samo najnovija priča o ekstremnim mjerama koje su ljudi poduzeli da pokušaju...
Bivši voditelj proizvoda Coinbase priznao je krivicu za kaznene prijave u značajnom slučaju
Bivši voditelj proizvoda Coinbasea u utorak se izjasnio krivim za optužbe za prijevaru u kaznenom postupku koji je pokrenut protiv njega. Ministarstvo pravosuđa podiglo je optužnicu protiv Ishana Wahija u srpnju, zajedno s njegovim čorbenom...
Trump se suočio s istragom reketiranja zbog 'obrazca kriminalnih aktivnosti', navodno piše bivši tužitelj u novoj knjizi
Topline Bivši tužitelj na Manhattanu Mark Pomerantz pokrenuo je opsežnu istragu reketa protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa, kojeg uspoređuje sa zloglasnim mafijaškim bossom Johnom Gottijem u novoj knjizi koja...
Bankman-Fried je tražio 'konstruktivan odnos' sa svjedokom kaznenog postupka
Tužitelji su podijelili kopije poruka Sama Bankman-Frieda izvršnom direktoru FTX-a Johnu Rayu III i neimenovanom svjedoku u novim sudskim dokumentima u ponedjeljak, dok odvjetnici žele ograničiti komunikaciju osnivača FTX-a s...
SAD proglasio plaćeničku Wagnerovu skupinu—optuženu za usmjeravanje sjevernokorejskog oružja u Rusiju—'Transnacionalnom zločinačkom organizacijom'
Topline Američko ministarstvo financija planira proglasiti vojnu tvrtku Wagner Group "transnacionalnom kriminalnom organizacijom", rekao je koordinator za strateško komuniciranje Bijele kuće John Ki...
Nouriel Roubini (Dr. Doom) na WEF-u kaže da je kripto kriminalna aktivnost, a CZ je 'hodajuća tempirana bomba'
– Oglas – Roubini ponovno kritikuje kriptovalute na WEF događaju u Švicarskoj. Nakon kolapsa kripto burze FTX, poznati ekonomist profesor Nouriel Roubini...
4.1 milijuna dolara ukrao je kineski kriminalac iz automobila žrtve
Žrtva je prisustvovala skupu kripto investitora. Napadač ga je obuzdao na parkiralištu i natjerao da mu u novčanik prebaci 4.1 milijun dolara. Raspisana je tjeralica; daljnja istraga...
Brat izvršnog direktora kriminalnog miješanja bitcoina priznao je krivnju za krađu 712 bitcoina od porezne uprave
Također je "pretjerano trošio bitcoine" u striptiz klubovima i na letovima privatnim zrakoplovima. Fotografije pronađene s njegovog mobitela prikazuju raskošan večernji izlazak u klubu: Gary se kupa u kadi punoj novca, blaženo...
Kineski kriminalac ukrao je 4.1 milijun dolara u kriptovalutama iz automobila žrtve
Napadač je upotrijebio identifikaciju lica kripto ulagača da nasilno otključa svoj novčanik i prebacio 4.1 milijun dolara na vlastitu adresu u Kini 1. siječnja, kako su izvijestile lokalne novinske kuće. Napadač je lociran...
Odvjetnici Sama Bankman-Frieda tvrde da su mu potrebne dionice Robinhooda 'kako bi platio svoju kaznenu obranu'
Pravni tim bivšeg izvršnog direktora FTX-a Sama Bankman-Frieda podnio je zahtjev u nastojanju da spriječi dužnike burze da kontroliraju više od 450 milijuna dolara vrijednih dionica Robinhooda. U 5. siječnja...
SBF komentira sudbinu FTX-a; Nexo se suočava s kaznenim optužbama
Najveća vijest u kriptoverzumu za 12. siječnja bila je bivši CEO FTX-a Sam Bankman-Fried koji je komentirao mogući oporavak FTX-a i ispričao svoju stranu priče. Na drugim mjestima, Nexo je optužen za financijsku kr...