Upravo jučer, Bitcoin vijesti uživo ugasiti članak koji govori o ruski kripto direktor koji vodi nelicencirani posao prijenosa novca. Poznata kao Bitzlato, kripto mjenjačnica bila je neregistrirana trgovačka platforma za one koji su htjeli koristiti digitalnu imovinu za dobivanje nedopuštenih proizvoda. Burza je također učinila vrlo malo da dobije potrebne informacije o svojim klijentima i kupcima. Sada se čini da je Binance – najveća i najpopularnija svjetska platforma za trgovanje digitalnim valutama – upletena u igraju glavnu ulogu u operacijama firme.
Binance je možda bio na Bitzlatovu popisu
Binance je u posljednje vrijeme bio u središtu nekoliko kontroverzi. Na primjer, tvrtka je u početku trebala kupiti FTX nakon što je Sam Bankman-Fried rekao da je njegov društvo je bilo brzo potreba za gotovinom. Međutim, veća razmjena povukao se ubrzo nakon toga, tvrdeći da su problemi s kojima se FTX nosio preveliki da bi ih mogao riješiti.
Sve bi to bilo u redu osim jedne stvari... Nedugo prije nego što je FTX bankrotirao, Changpeng Zhao – čovjek koji stoji iza Binancea – likvidirao je nekoliko FTT jedinica (FTT je izvorni token FTX burze). Osim toga, rekao je da Binance više neće pružati podršku za imovinu. Gotovo kao da je znao da će se FTX uskoro srušiti i izgorjeti, i želio se pripremiti prije nego što se bilo kakvo bogatstvo izgubi.
Iako ne postoji način da saznamo je li to istina, situacija uzrokuje trgovce da sumnjičavo podignu obrve. Sada se čini da je Binance bio najveći primatelj BTC-a od Bitzlatona, koji je nedavno zatvorio Ministarstvo pravosuđa (DOJ). Izvješće kaže da je Binance radio s tvrtkom otprilike dvije godine i da je primio više BTC-a od bilo koje druge kompanije.
Glasnogovornik Binancea izdao je sljedeću izjavu u vezi s navodnim vezama tvrtke s Bitzlatom sa sjedištem u Kini:
Binance je zadovoljan što je pružio znatnu pomoć međunarodnim partnerima za provedbu zakona u potpori ove istrage. Ovo je primjer Binanceove predanosti suradnji s partnerima u provedbi zakona širom svijeta.
FinCEN – jedinica Ministarstva financija – objasnila je da je više od dvije trećine transakcija povezanih s Bitzlatom bilo povezano s prijevarama ili su bile dio većih kriminalnih shema. Agencija je rekla:
Otprilike dvije trećine Bitzlatovih glavnih primatelja i pošiljatelja povezanih je s mračnim tržištima ili prijevarama.
Toliko kriminalnih aktivnosti!
Zamjenik ministra financija Wally Adeyemo također se brzo javio sa svoja dva centa, rekavši:
Bitzlato je bio posebno aktivan u omogućavanju nedopuštenih aktivnosti, ali je u konačnici dio većeg ekosustava kibernetičkih kriminalaca kojima je dopušteno nekažnjeno djelovati unutar Rusije.
Nedavno se naslućivalo da je Binance uključen u pomaže Iranu da koristi kripto transakcije kao sredstvo izbjegavanja američkih sankcija. Procjenjuje se da je Iran sudjelovao u trgovini vrijednoj 8 milijardi dolara.
Izvor: https://www.livebitcoinnews.com/binance-alleged-to-have-had-ties-with-bitzlato-a-now-defunct-and-criminal-exchange/