Bankman-Fried pogođen s četiri nove kaznene prijave zbog navodnih nezakonitih političkih donacija i bankovne prijevare

Gornji red

Bivši milijarder Sam Bankman-Fried, osnivač posrnule kripto mjenjačnice FTX, optužen je po četiri nove točke optužnice, uključujući optužbe za nezakonite političke donacije i bankovne prijevare, otkrila je u četvrtak optužnica nezapečaćena na saveznom sudu na Manhattanu—nadovezujući se na osam točaka optužnice. već se suočava s bivšim čudom dok se sprema za suđenje kasnije ove godine.

Ključne činjenice

U zamjenjujućoj optužnici objavljenoj u četvrtak, tužitelji tvrde da je Bankman-Fried koristio milijarde dolara sredstava klijenata za financiranje spekulativnih ulaganja i pokušaj kupnje utjecaja na regulaciju kriptovaluta u Washingtonu, DC upravljajući desecima milijuna dolara nezakonitih doprinosa kampanji obojici demokrata i republikanci.

Nove točke uključuju zavjeru za počinjenje prijevare putem interneta i zavjeru za upravljanje nelicenciranim prijenosom novca.

30-godišnjak se suočava sa suđenjem u listopadu, a izručen je s Bahama u SAD u prosincu; prošlog mjeseca izjasnio se da nije kriv po prvih osam točaka optužnice, uključujući urotu za pranje novca i prijevaru s elektronskim prijenosom, vrijednosnim papirima i robom.

Ključna pozadina

Bankman-Fried i njegov najuži krug iznenada su bili u središtu kontroverzi od FTX-a uknjižen za bankrot u studenom nakon krize likvidnosti izazvane konkurentskom Binance rasprodajom svih svojih FTX tokena. Za nekoliko dana, optužbe za loše upravljanje izbile su u prvi plan. U sudskom podnesku, dugogodišnji stečajni odvjetnik John J. Ray III, koji je preuzeo dužnost izvršnog direktora FTX-a, izdala oštru kritiku uprave tvrtke, za koju je primijetio da je obilježena "pogrešnim regulatornim nadzorom" u rukama "vrlo male skupine neiskusnih, nesofisticiranih i potencijalno kompromitiranih pojedinaca". U podnescima, savezni tužitelji imaju optuženik Bankman-Fried za lažno korištenje sredstava investitora FTX-a za plaćanje troškova Alameda Researcha i dovođenje Alamedinih zajmodavaca i FTX-ovih investitora u zabludu o financijskom stanju dviju tvrtki, između ostalog.

Daljnje čitanje

'Molim vas, radite svoj posao!!!': Privatni građani pozivaju suca da zatvori Bankman-Frieda prije suđenja za prijevaru (Forbes)

Bivši dekan Stanforda izvukao je bankman-Frieda kako bi pomogao 'pokolebljivim prijateljima', kaže (Forbes)