Bivši izvršni direktor FTX-a suočava se s 12 kaznenih prijava

Savezni sud koji predsjedava kaznenim progonom bivšeg glavnog izvršnog direktora FTX-a, Sama Bankman-Frieda, dao je nalog da se objavi nova optužnica. Ova optužnica sadrži 12 odvojenih kaznenih djela.

U zamijenjenoj optužnici koja je 22. veljače predana Okružnom sudu Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug New Yorka, državni odvjetnik Sjedinjenih Američkih Država Damian Williams tvrdio je da postupci Bankman-Frieda u slučaju koji uključuje FTX i Alamedu opravdavaju podizanje 12 optužbi. protiv njega. Prema optužnici, uključivali su osam optužbi povezanih s udruživanjem radi počinjenja prijevare, kao i po četiri optužbe za prijevaru putem interneta i prijevaru s vrijednosnim papirima.

Zamjenska optužnica protiv Bankman-Frieda spominjala je dodatnu optužbu za urotu za počinjenje bankovne prijevare i razdvojila pojedinačne optužbe za bankovnu prijevaru povezane s njegovim navodnim radnjama u FTX-u i Alamedi. Prvobitna optužnica protiv Bankman-Frieda, koja je objavljena 13. prosinca, uključivala je osam sličnih točaka. Međutim, zamijenjena optužnica sadržavala je devet točaka. U to su vrijeme tužitelji u svojim optužbama također naveli zavjeru za počinjenje robne prijevare, što je izgleda bilo uključeno u zamijenjenu optužnicu koja se odnosi na "kupnju i prodaju derivata" u FTX-u. Čini se da je ta optužba bila uključena u optužnicu vezanu uz “kupnju i prodaju derivata”.

Optužnica navodi da je Bankman-Fried sudjelovao u prijevarnoj aktivnosti kada je otvorio bankovni račun i pokušao dobiti korisničke depozite: “[Bankman-Fried i drugi] su lažno predstavili financijskoj instituciji da će se račun koristiti za trgovanje i stvaranje tržišta, iako je znao da će se račun koristiti za primanje i prijenos sredstava klijenata u radu a kriptočurna razmjena, a nakon toga, u vezi s korištenjem računa za primanje i prijenos sredstava korisnika u vezi s radom kriptovalute

U vezi s tvrdnjama o nezakonitim političkim donacijama, u podnesku se kaže da su SBF i drugi dali više od 300 priloga u vrijednosti od "desetak milijuna dolara" koristeći "slamkaste donatore" ili korporativno financiranje. Prema tvrdnjama koje je iznio državni odvjetnik Sjedinjenih Američkih Država, Bankman-Fried je uspio "izbjeći ograničenja doprinosa za pojedinačne doprinose" koja je nametnula Savezna izborna komisija. Ta su ograničenja obično postavljena na 100 USD.

Prema dokumentu, "Dok je osoblje u Alamedi obično pratilo zajmove rukovoditeljima, transferi Bankman-Friedu u mjesecima prije izbora na sredini mandata 2022. nisu bili dokumentirani u internim proračunskim tablicama za praćenje Alamede." "Umjesto toga, interna proračunska tablica Alamede ukazala je na gotovo 100 milijuna dolara političkih donacija," unatoč činjenici da FEC evidencija pokazuje da Alameda nije dala nikakav politički doprinos za izbore u sredini mandata 2022. kandidatima ili odborima za političko djelovanje (PAC).

Od saslušanja o puštanju uz jamčevinu u prosincu, tijekom kojeg su se njegova majka i otac složili uplatiti dionice svoje imovine kao dio Bankmanove jamčevine od 250 milijuna dolara, bivši izvršni direktor FTX-a primarno je bio ograničen na dom svojih roditelja u Kaliforniji. Saslušanje je održano u Kaliforniji. Andreas Paepcke, znanstvenik-istraživač, i Larry Kramer, bivši dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta Stanford, obojica su potpisali jamstvo za Bankmanovu jamčevinu, Friedovu koja je postavljena na 200,000 dolara, odnosno 500,000 dolara.

Dok kazneno suđenje protiv Bankman-Frieda treba započeti u listopadu na saveznom sudu, stvar u vezi s bankrotom FTX-a sada se vodi na Stečajnom sudu Sjedinjenih Država za Distrikt Delaware. Caroline Ellison, bivša izvršna direktorica Alameda Researcha, i Gary Wang, suosnivač FTX-a, priznali su krivnju u sklopu sporazuma o priznanju krivnje za optužbe koje su bile identične onima protiv SBF-a. Mnogi industrijski analitičari vjeruju da bi mogli pružiti dokaze o slučaju SBF-a.