Signature banka je bila pod kriminalističkom istragom prije kolapsa: izvješće

Crypto-friendly Signature Bank bila je pod kaznenom istragom američkih vlasti zbog njezinih praksi protiv pranja novca prije iznenadnog kolapsa tijekom vikenda, Bloomberg izvijestio Srijeda, pozivajući se na ljude upoznate s tim pitanjem.

Prema izvješću, istražitelji iz Ministarstva pravosuđa (DOJ) u Washingtonu i Manhattanu i ljudi iz Komisije za vrijednosne papire i burzu (SEC) pomno su proučili evidenciju banke.

Signature banka suočena s kaznenom istragom prije kolapsa

Tužitelji iz DOJ-a istraživali su je li tvrtka poduzela odgovarajuće korake u borbi protiv pranja novca ispitivanjem vlasnika računa i praćenjem transakcija.

Upiti nisu bili objavljeni u vrijeme zatvaranja tvrtke. Međutim, dok je razgovarao s Bloombergom, glasnogovornik SEC-a spomenuo je izjavu predsjednika Garyja Genslera u nedjelju kada su vlasti zatvarale banku.

"Istražit ćemo i pokrenuti mjere ako utvrdimo kršenja federalnih zakona o vrijednosnim papirima", rekao je Gensler.

Ostaje nejasno kada je istraga započela i je li dovela do zatvaranja banke od strane regulatora, budući da njezino osoblje još nije optuženo za nedolično ponašanje. Regulatori su također otkrili da su izgubili povjerenje u menadžment Signature banke nakon što tvrtka nije pružila pouzdane podatke.

Podsjetimo da su tijekom najave zatvaranja u nedjelju regulatori objaviti da su poduzeli mjere kako bi spriječili nadolazeću zarazu, jer su ulagači bili u panici zbog problema s likvidnošću Silicon Valley Bank (SVB).

Bez obzira na to, Odbor saveznih rezervi, DOJ i Savezna korporacija za osiguranje depozita (FDIC) uvjeravali su Amerikance da će svi štediše Signature banke dobiti svoja sredstva.

Istražitelji istražuju SVB

U međuvremenu, Signature Bank nije jedina propala financijska institucija koja se nalazi na udaru američkih regulatora. SVB je trenutno pod istragom SEC-a i DOJ-a zbog prodaje dionica njezinih rukovoditelja prije propasti banke.

Kriptokrumpir izvijestio da su istrage još uvijek u ranim fazama, pa ne moraju nužno dovesti do optužbi.