Dana 13. prosinca 2022., ured tužitelja Južnog okruga New Yorka (SDNY) i odvjetnik SDNY-a Damian Williams otkrili su da je suosnivač FTX-a Sam Bankman-Fried optužen za “prijevaru, pranje novca i kaznena djela financiranja kampanje”. Odvjetnik SDNY Williams rekao je da slučaj nije problem "lošeg upravljanja ili lošeg nadzora", već "namjerne prijevare, jednostavne i jasne".
Tužiteljstvo SDNY i odvjetnik Williams terete SBF za 8 financijskih zločina
Savezna velika porota na Manhattanu otpečatila je optužnicu 13. prosinca 2022., povezanu s osramoćenim bivšim izvršnim direktorom FTX-a Samom Bankman-Friedom (SBF) i Odjelom pravosuđa SDNY (DOJ) priopćenje za tisak pojedinosti o tome da je SBF optužen za "zavjeru radi počinjenja prijevare putem interneta, prijevaru putem interneta, zavjeru za počinjenje prijevare s robom, zavjeru za počinjenje prijevare s vrijednosnim papirima, zavjeru za počinjenje pranja novca i zavjeru za prijevaru Savezne izborne komisije i počinjenje kršenja zakona o financiranju kampanje."
SDNY DOJ optužnica kaže da se SBF suočava sa do 165 godina zatvora, a istražitelji primjećuju da su od 2019. “Bankman-Fried i njegovi suzavjerenici počinili shemu prijevare klijenata FTX-a prisvajanjem milijardi dolara sredstava tih klijenata.”
Osim toga, DOJ tvrdi da je SBF "navodno koristio milijarde dolara FTX sredstava klijenata za svoju osobnu upotrebu, za ulaganja i milijune dolara političkih doprinosa saveznim političkim kandidatima i odborima." Vijesti koje proizlaze iz tima DOJ-a s Manhattana slijede optužbe protiv SBF-a od strane Komisije za vrijednosne papire i burzu SAD-a i podignuta tužba od strane Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
I SEC i CFTC optužbe navode da su rukovoditelji SBF-a i FTX-a navodno počinili prijevaru od prvog dana. Odvjetnik SDNY-a Damian Williams rekao je u utorak u izjavi kako vjeruje da je prijevara bila potpuno namjerna. “Prije mjesec dana FTX je propao, prouzročivši milijarde dolara gubitaka svojim klijentima, zajmodavcima i investitorima”, rekao je američki odvjetnik Williams u priopćenju DOJ-a. Williams je dodao:
Sada je savezna velika porota u New Yorku optužila bivšeg osnivača i glavnog izvršnog direktora FTX-a i optužila ga za zločine povezane s fenomenalnim padom te jednokratne mjenjačnice kriptovaluta, uključujući prijevaru kupaca, investitora, zajmodavaca i naše kampanje financijski sustav. Kao što današnje optužbe jasno pokazuju, ovo nije bio slučaj lošeg upravljanja ili lošeg nadzora, već namjerne prijevare, jasne i jednostavne.
Zanimljivo je da je u optužbama SEC-a, CFTC-a i SDNY DOJ-a Sam Bankman-Fried jedina optužena osoba osim svojih tvrtki i bivšeg izvršnog direktora Alamede Caroline Ellison nije imenovan. Štoviše, bilo ih je glasine i teorije da Ellison možda ima cinkario na SBF-u. Prema izvješća, Bankman-Friedov odvjetnik također je tvrdio da SBF "više od desetljeća pati od depresije, nesanice i ADD-a", a njegov pravni tim želi da SBF bude pušten uz jamčevinu.
U priopćenju za tisak SDNY DOJ u utorak, FBI-jev pomoćnik direktora terenskog ureda FBI-a u New Yorku, Michael J. Driscoll, upozorio je druge financijske operacije da će, ako “varaju i prevare” klijente, “FBI biti uporan u našim nastojanjima da dovesti te pred lice pravde.” Reuters dalje izvijestio u utorak, da je unatoč SBF-ovim navodnim mentalnim bolestima, bahamski sudac zadužen za njegov slučaj odbio jamčevinu suosnivača FTX-a. "Bankman-Fried će biti poslan u kazneno-popravni odjel Bahama do 8. veljače, [sudac] kaže", otkrio je Reuters.
Što mislite o izjavi za medije tužiteljstva SDNY o optužbama protiv SBF-a? Što mislite o tome da je bahamski sudac odbio jamčevinu SBF-u? Javite nam što mislite o ovoj temi u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/