Indijska Uprava za provedbu (ED) provela je pretrage u pet objekata povezanih s popularnom platformom za trgovanje kriptovalutama Coinswitch Kuber. Tvrtka kaže da njezin angažman s ED-om nije povezan ni s kakvom istragom o pranju novca. Savezna agencija nedavno je zamrznula imovinu dviju drugih kripto tvrtki, Wazirx i Vauld.
Coinswitch Kuber Sljedeći na popisu ED-a
Uprava za provođenje zakona (ED), agencija za provedbu zakona i gospodarsko obavještajna agencija indijske vlade, provela je u četvrtak pretrage na pet lokacija povezanih s popularnom platformom za kripto trgovanje Coinswitch Kuber.
Platformu za trgovanje kriptovalutama podupiru brojni globalni rizični kapitalisti, uključujući Andreessen Horowitz (A16z), Tiger Global, Coinbase Ventures i Sequoia Capital. Coinswitch tvrdi da je najveća indijska kripto aplikacija, s preko 18 milijuna registriranih korisnika. Platforma, koja je jedna od najvećih indijskih burzi kriptovaluta, postigla je status jednoroga prošle godine.
Izvršni direktor Coinswitch Kubera Ashish Singhal oglasio se na Twitteru kako bi objasniti situacija u subotu. Naglasio je da se angažman njegove tvrtke s ED Bangaloreom "ne odnosi na pranje novca ili PMLA [Zakon o sprječavanju pranja novca]." Pojasnio je: „Uprava za provedbu – Bengaluru surađivala je s nama u vezi s funkcioniranjem naših kripto platformi/mjenjačnica. U potpunosti surađujemo s njima.”
"Kao industrijski lider u Indiji i jedna od najsukladnijih kripto platformi, bili smo uključeni u konstruktivne dijaloge s različitim dionicima kako bismo im pomogli da razumiju naše poslovne modele, najbolje prakse usklađenosti, čime smo unijeli više jasnoće u takve stvari", tweetao je izvršni direktor .
Prema Bloombergu, ED je pretražio urede i rezidencije direktora i izvršnog direktora kripto mjenjačnice sa sjedištem u Bengaluruu. Citiranje osobe koja poznaje materiju, publikacija dodano bez navođenja pojedinosti da je platforma za trgovanje pod sumnjom da je stekla dionice u vrijednosti od preko 20 milijardi rupija (250 milijuna dolara) kršeći zakone o forexu u zemlji.
Economic Times (ET) izvijestio je da su pretrage bile povezane s pranjem novca. "Agencija je otkrila da su prekršili odjeljak 11 (A) Zakona o PMLA-u, koji zahtijeva da svaki subjekt koji podnosi prijavu mora provjeriti identitet svojih klijenata i stvarnog vlasnika", opisano je u publikaciji, pozivajući se na izvor upućen u istragu. . Osoba je dodala: "Istraga je otkrila da je njihov (KYC) ili lažan ili sumnjiv u više od 80% slučajeva."
Vijesti su nedavno izvijestile da ED istražuje najmanje 10 mjenjačnica kriptovaluta zbog navodnog pranja više od 1,000 milijuna rupija identificiranih kao prihod od kriminala prikupljen preko 365 aplikacija za instant zajmove.
Ranije ovog mjeseca, ED je pretražio jednog od direktora Zanmai Labsa, koji posjeduje mjenjačnicu kriptovaluta Wazirx. Tijelo je nakon toga izdalo nalog za zamrzavanje više od 8 milijuna dolara u bankovnoj imovini kripto mjenjačnice. Tjedan dana kasnije, ED je zamrznuo kripto i bankovnu imovinu platforme za kripto trgovanje i pozajmljivanje koju podržava Peter Thiel Trezor ukupno više od 46 milijuna dolara.
Što mislite o hitnoj pretrazi pet prostorija Coinswitch Kubera? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-search-crypto-exchange-coinswitch-kuber-ceo-says-its-not-related-to-money-laundering/