Indijska Uprava za provedbu (ED) odmrznula je bankovne račune mjenjačnice kriptovaluta Wazirx, priopćila je tvrtka. Računi su zamrznuti u sklopu istrage savezne agencije o 16 fintech tvrtki i aplikacija za instant zajmove.
Wazirx kaže da su njegovi bankovni računi sada odmrznuti
Indijska mjenjačnica kriptovaluta Wazirx priopćila je u ponedjeljak da je Uprava za provođenje zakona (ED), agencija za provođenje zakona i gospodarsko obavještajna agencija indijske vlade, odmrznula svoje bankovne račune.
Tvrtka je objasnila da ED istražuje 16 fintech tvrtki i aplikacija za trenutne zajmove. Naglašavajući da Wazirx nema "nikakvu povezanost s bilo kojim od navodno optuženih subjekata za fintech i aplikacije za instant zajmove za koje se čini da su predmet ED istrage", kripto burza je priznala da su neke od tih tvrtki "slučajno koristile platformu Wazirx".
Indijska kripto burza naglasila je da je "surađivala s istražiteljima pružajući im sve potrebne detalje, informacije i dokumente navodno optuženih tvrtki" koje su koristile njezinu platformu.
"Zbog aktivne suradnje koju je produžio Wazirx i aktivnih provjera protiv pranja novca (AML) koje su dovele do blokiranja sumnjivih računa, ED je odmrznuo bankovne račune Wazirxa", detaljno je opisala kripto mjenjačnica, razlažući:
Wazirx je sada u poziciji da nastavi svoje bankovne operacije kao i obično.
ED najavio da je početkom kolovoza zamrznuo bankovnu imovinu Wazirxa. Agencija je objasnila da je akcija dio njezine istrage o pranju novca u nebankovnim financijskim tvrtkama (NBFC) i njihovim fintech partnerima zbog “predatorske prakse pozajmljivanja” kojom se krše smjernice Reserve Bank of India (RBI).
Wazirx je dodatno pojasnio u ponedjeljak da je dubinska interna istraga otkrila:
Većinu korisnika čije je informacije tražio ED već je Wazirx interno identificirao kao sumnjive i blokirani su 2020.-2021.
Nakon Wazirxa, ED smrznuti se kripto i bankovna imovina vrijedna 46 milijuna dolara Vaulda, kripto platforme iza koje stoji Peter Thiel. U kolovozu agencija tražili kripto mjenjačnica Coinswitch Kuber. Međutim, izvršni direktor burze rekao je da to nije povezano s istragama o pranju novca.
Što mislite o tome da ED odmrzne bankovne račune kripto mjenjačnice Wazirx? Javite nam u odjeljku za komentare ispod.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/indian-authorities-unfreeze-wazirxs-bank-accounts-the-crypto-exchange-says/