Velika indijska mjenjačnica kriptovaluta WazirX priopćila je da je nastavila bankarske operacije, navodeći da je Direkcija za provedbu (ED) odmrznula bankovne račune tvrtke.
WazirX nastavlja s radom
Prema jednoj ažuriranje u ponedjeljak (12. rujna 2022.), WazirX je rekao da je kripto mjenjačnica surađivala s vlastima, pri čemu je tvrtka dostavila potrebne dokumente i informacije za pomoć istragama.
U priopćenju tvrtke stoji:
'Zbog aktivne suradnje koju je proširio WazirX i aktivnih provjera protiv pranja novca (AML) koje su dovele do blokiranja sumnjivih računa, ED je odmrznuo bankovne račune WazirX-a. WazirX je sada u poziciji da nastavi svoje bankovne operacije kao i obično.”
U kolovozu je ED izvršio raciju u prostorijama Zanmai Laba, matične tvrtke WazirX-a, kao i njegovog direktora Sameera Mhatrea, pod optužbom da je tvrtka pomagala 16 fintech aplikacija koje su već bile optužene za pranje novca. Prema tvrdnjama agencije, kripto mjenjačnica pomogla je tim tvrtkama da operu svoj prihod od kriminala korištenjem kriptovalute.
Također, ED je tvrdio da je matična tvrtka WazirX-a surađivala s Binanceom, Crowdfireom i Zettaijem kako bi prikrila vlasništvo nad kripto mjenjačnicom.
Nadalje, agencija je izjavila da je indijska tvrtka prekršila norme poznavanja svog klijenta (KYC) te da nije provela dubinsku analizu niti prijavila sumnjive transakcije. Posljedično, indijski nadzorni pas zamrznuo je imovinu WazirX-a u vrijednosti od 8.1 milijun dolara.
WazirX je izdao priopćenje u ime Zanmai Labsa, navodeći da surađuje s ED-om i da je transparentan u odgovaranju na sve upite. The blog post također je rekao
“Zanmai Labs ima politiku netolerancije prema bilo kakvim nezakonitim aktivnostima koje koriste WazirX. Korisnici se u Korisničkom ugovoru slažu da će koristiti WazirX u skladu s primjenjivim zakonom. Korisnici se prijavljuju na WazirX tek nakon što završe KYC proces, uključujući podnošenje dokaza o adresi i identitetu. Naši KYC/AML uvjeti i procesi dostupni su javno na platformi. Za svaku transakciju možemo proizvesti KYC pojedinosti relevantnog korisnika.”
Više kripto razmjena pod istragom ED
U najnovijem ažuriranju, WazirX je pojasnio da kripto mjenjačnica nije bila povezana s optuženim tvrtkama za fintech i aplikacije za zajmove pod istragom ED-a. Platforma je također izjavila da je temeljita interna istraga otkrila da je već blokirala neke od sumnjivih korisnika pod radarom ED-a, još 2020.-2021.
Kao što je ranije izvijestio kripto.vijesti, usred ED-ove istrage o WazirX-u, B
Izvršni direktor Binancea Changpeng Zhao, poznat i kao "CZ" pojasnio da Binance nije posjedovao WazirX, navodeći da ugovor o akviziciji između obiju strana započet 2019. nije dovršen.
Ubrzo nakon zamrzavanja WazirX-ove imovine, ED je također izvršio slično djelovanje protiv mjenjačnice kriptovaluta Flipvolt, indijskog entiteta singapurske platforme Vauld, zamrzavajući imovinu u vrijednosti od preko 46 milijuna dolara. Agencija je tvrdila da Flipvolt "imao je vrlo labave KYC norme, nikakav EDD mehanizam, nikakvu provjeru izvora sredstava deponenta i nikakav mehanizam podizanja STR-ova."
Vauld, u srpnju, suspendiran depozite i isplate kao rezultat pada kripto tržišta. Tvrtka za kripto posudbe je kasnije odobreno tromjesečnu zaštitu vjerovnika u Singapuru, kako bi se tvrtka mogla usredotočiti na svoj plan restrukturiranja.
Izvor: https://crypto.news/indian-regulatory-watchdog-unfreezes-wazirxs-bank-accounts/