Čovjek se suočava s 25 godina iza rešetaka zbog nezakonitog pretvaranja Bitcoina (BTC) u američke dolare u shemi pranja novca

Čovjek iz New Yorka suočava se s 25 godina zatvora nakon što je osuđen za vođenje nelicenciranog posla prijenosa novca kao dio sheme za pranje Bitcoina (BTC).

Prema novom priopćenju za tisak američkog Ministarstva pravosuđa (DOJ), savezna porota osuđen Mustafa Goklu o pranju BTC-a stečenog ilegalnom prodajom narkotika.

U srpnju 2018. Goklu je dao online ponudu za kupnju i pretvaranje BTC-a u gotovinu uz naknadu pod korisničkim imenom “Mustangy”. Tajni savezni agenti ubrzo su reagirali, postavljajući svoj slučaj protiv lošeg glumca organizirajući nekoliko razmjena novca u ukupnom iznosu od 133,000 dolara.

Goklu je uhićen u travnju 2019. nakon što je napravio sedam odvojenih transakcija s tajnim agentima, navodi se u priopćenju za javnost.

“[Prikriveni službenik] je u više navrata ukazao optuženiku da je izvor BTC-a koji je optuženik razmjenjivao trgovina narkoticima i to kao dio posla [prikrivenog službenika]. Prodavao je oksikodon, Adderall i marihuanu.

Transakcije su se dogodile u parkiranom Mercedes-Benzu optuženika, u kafiću u Sunnysideu, Queens, i na mjestima na Manhattanu. Iznosi razmijenjeni pri svakoj transakciji kretali su se od približno 5,000 do 50,000 dolara za ukupno 133,000 dolara.

Tijekom svake transakcije, [prikriveni službenik] prebacio je BTC u Gokluov novčanik za kriptovalute, nakon čega je optuženik zadržao proviziju od sedam ili osam posto i dao [prikrivenom službeniku] preostali iznos u gotovini.”

Dokazi na suđenju Gokluu otkrili su da je on također nezakonito prao Bitcoin i za druge subjekte.

Kako je izjavio američki državni odvjetnik Breon Peace,

“Optuženi je svojim klijentima ponudio mogućnost da operu svoj prihod od kriminala, ostanu anonimni i prikriju odakle dolaze njihovi Bitcoini kako bi mogli nastaviti sudjelovati u trgovini drogom i drugim zločinima, a pritom izbjegavati otkrivanje organa za provođenje zakona.

Današnjom presudom, Gokluov nezakoniti posao pretvaranja novca iz jednog oblika u drugi bez potrebne licence je zatvoren, a optuženik je osuđen za svoje zločine.”

Ne propustite ritam - Pretplati me da biste dobili upozorenja o kripto e-pošti koja se dostavljaju izravno u vašu pristiglu poštu

Provjeriti Cijena Akcija

Pratite nas na X / Twitter, Facebook i Telegram

Surfati Daily Hodl Mix

Provjerite najnovije naslove vijesti

 

Izjava o odricanju odgovornosti: Mišljenja iznesena u Daily Hodlu nisu savjet o ulaganju. Ulagači trebaju obaviti svoje dužno istraživanje prije nego što ulože bilo koja rizična ulaganja u bitcoin, kripto valutu ili digitalnu imovinu. Imajte na umu da su vaši transferi i trgovine na vlastiti rizik, a za sve gubitke koji mogu nastati odgovoran ste. Daily Hodl ne preporučuje kupovinu ili prodaju bilo koje kripto valute ili digitalne imovine, niti je Daily Hodl savjetnik za ulaganje. Imajte na umu da Daily Hodl sudjeluje u affiliate marketingu.

Istaknuta slika: Shutterstock/topvector/MrArtHit