Četiri Rusa optužena su u SAD-u za upravljanje kripto piramidom i Ponzijevom shemom koja je ulagače prevarila za milijune dolara. Budu li osuđeni, suočili bi se s maksimalnom kaznom od 20 godina zatvora za svoje uloge u navodno decentraliziranoj financijskoj (defi) platformi Forsage.
Osnivači Forsagea optuženi su za vođenje piramide kriptovaluta
Savezna velika porota u Distriktu Oregon vratila je u srijedu optužnicu kojom tereti osnivače platforme za kriptoulaganje defi za ono za što vlasti vjeruju da je bila globalna Ponzijeva shema. Entitet, Forsage, navodno je prikupio oko 340 milijuna dolara od svojih žrtava, prema objava od strane Ministarstva pravosuđa SAD-a.
Sva četvorica optuženih — Vladimir Ohotnikov, Olena Oblamska, Mihail Sergejev i Sergej Maslakov — državljani su Ruske Federacije. Neki od njih koristili su jedan ili više aliasa dok su agresivno promovirali projekt putem svoje web stranice i društvenih medija kao legitimnu, unosnu i niskorizičnu poslovnu priliku. Sergeev se, primjerice, predstavljao kao Mike Mooney ili Gleb Million.
Forsage je u javnosti reklamiran kao decentralizirani matrični projekt temeljen na mrežnom marketingu i pametnim ugovorima. U stvarnosti je bio postavljen i vođen kao Ponzi i piramidalna investicijska shema koja je prevarila ulagače diljem svijeta. Optuženici su optuženi za udruživanje radi počinjenja prijevare. Budu li osuđeni, suočili bi se s do 20 godina zatvora.
Sudski dokumenti sugeriraju da su ruski državljani primijenili pametne ugovore na Ethereum, Binance Smart Chain i Tron blockchainovima. Analiza koda pokazala je da čim netko uloži u Forsage kupnjom takozvanog "slota" u pametnom ugovoru, sredstva se koriste za plaćanje ranijih Forsage investitora.
Američka državna tužiteljica Oregona Natalie Wight naglasila je da je optužnica rezultat višemjesečne istrage. "Podizanje optužnica protiv stranih aktera koji su koristili novu tehnologiju za počinjenje prijevare na financijskom tržištu u nastajanju kompliciran je pothvat moguć samo uz punu i potpunu koordinaciju više agencija za provođenje zakona", pojasnila je.
Forenzičari blockchaina potvrdili su da je više od 80% investitora u Forsage primilo manje ethera (ETH) više nego što su uložili u njegov program Ethereum. Štoviše, barem je jedan pametni ugovor korišten za preusmjeravanje novca ulagača na račune kriptovaluta koje kontroliraju osnivači.
Forsage je pokrenut online u siječnju 2020. Optužnica protiv Rusa dolazi nakon što je u kolovozu prošle godine američka Komisija za vrijednosne papire (SEC) optužen 11 osoba, četiri suosnivača i sedam promotora platforme, za njihovo sudjelovanje u stvaranju i promicanju lažne kripto piramide i Ponzi sheme.
Što mislite o slučaju Forsage? Javite nam što mislite o toj temi u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/russian-founders-of-defi-platform-forsage-indicted-in-340-million-crypto-ponzi-scheme/