Američka Komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) optužila je četiri osobe za njihove uloge u globalnoj Ponzi shemi kriptovalute koja je prevarila više od 100,000 investitora diljem svijeta. Shema je prikupila više od 295 milijuna dolara u bitcoinu.
SEC kaže da je 'Trade Coin Club' Crypto Ponzi shema
Američka komisija za vrijednosne papire i burzu (SEC) objavila je u petak optužnice protiv četiri osobe zbog njihove uloge u lažnoj kripto Ponzi shemi.
Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor i Jonathan Tetreault navodno su bili uključeni u Trade Coin Club, "prevarantsku kripto Ponzi shemu koja je prikupila više od 82,000 295 bitcoina, procijenjenih na 100,000 milijuna dolara u to vrijeme, od više od XNUMX XNUMX investitora širom svijeta, ”, opisao je SEC.
Braga je stvorio i kontrolirao Trade Coin Club, objasnio je regulator, dodajući da je višerazinski marketinški program obećao ulagačima minimalni povrat od 0.35% dnevno “od aktivnosti trgovanja navodnog bota za trgovanje kripto imovinom”. Napominjući da je shema djelovala od 2016. do 2018., SEC je detaljno naveo:
Braga je navodno izvukao sredstva investitora za vlastitu korist i za plaćanje mreže svjetskih promotora Trade Coin Cluba, uključujući Paradise, Taylor i Tetreault.
SEC je naveo da je Braga osobno primio najmanje 8,396 bitcoina od uloženih iznosa, Paradise je dobio 238 bitcoina, Taylor je dobio 735 bitcoina, a Tetreault je dobio 158 bitcoina.
David Hirsch, šef SEC-ove Jedinice za kripto imovinu i kibernetičku politiku, komentirao je:
Tvrdimo da je Braga koristio Trade Coin Club kako bi ukrao stotine milijuna od investitora širom svijeta i obogatio se iskorištavanjem njihovog interesa za ulaganje u digitalnu imovinu.
“Kako bismo osigurali da su naša tržišta poštena i sigurna, nastavit ćemo koristiti blockchain praćenje i analitičke alate koji će nam pomoći u potjeri za pojedincima koji su počinili prijevaru s vrijednosnim papirima”, naglasio je.
SEC je tvrdio da su Braga i Paradise prekršili odredbe o borbi protiv prijevara i registraciji vrijednosnih papira. Paradise je dodatno prekršio odredbe saveznih zakona o vrijednosnim papirima o registraciji brokera i dilera. U međuvremenu, Taylor je prekršio odredbe o registraciji vrijednosnih papira i posrednika. U tužbi se traži zabrana, oslobađanje i građanske kazne.
Regulator vrijednosnih papira također je podnio drugu žalbu navodeći da je Tetreault prekršio odredbe o registraciji vrijednosnih papira i brokerskih trgovaca. Ne priznajući niti negirajući optužbe, pristao je nagoditi optužbe.
Što mislite o ovom slučaju? Javite nam u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/sec-charges-4-people-in-295m-global-crypto-ponzi-scheme-that-duped-over-100000-investors/