Španjolska civilna garda razbila je skupinu koja je koristila kriptovalute kao alat za pranje novca. Organizacija, koja je djelovala u Madridu, navodno je posuđivala te usluge drugim kriminalnim organizacijama. Operacije MAUNA, kako ih je nazvala Španjolska civilna garda, otkrile su fantomske tvrtke u nekoliko zemalja poput Španjolske, Belgije, Švedske, Njemačke i Litve koje su podržale ove akcije.
Španjolska civilna garda zatvara aktivnost pranja kripto novca u operaciji MAUNA
Španjolska civilna garda objavila je 15. veljače pritvaranje nekoliko osoba povezanih s organizacijom koja je koristila prijevare i kriptovalute za pranje novca. Prema upitima Središnje operativne jedinice Civilne garde, podrijetlo ove istrage odnosi se na jednog od pripadnika ranije istražene organizacije.
MAUNA, kako je operacija nazvana, otkrila je da je ova kriminalna organizacija također nudila te usluge drugim, sličnim skupinama, te je djelovala kao središte kapitala za pranje sredstava. U početku akcije provodio je manji broj aktera povezanih s trgovinom drogom. Kako je operacija rasla, grupa je počela mijenjati svoj modus operandi kako bi dobila veći dio ovih aktivnosti.
Kao rezultat ove akcije razbijanja, osam osoba je privedeno tijekom devet potraga u Madridu i Valladolidu. Zaplijenjeno je devet nekretnina, blokirano je 30 bankovnih računa, a zaplijenjeno je više od 300 tisuća eura (gotovo 340 tisuća dolara). Također, preuzeto je nekoliko hladnih novčanika s kriptovalutom i robom u vrijednosti većoj od 1,000,000 eura (gotovo 1,136,000 dolara). Grupa je također imala veze s nekoliko fantomskih tvrtki u različitim zemljama u Europi, uključujući Španjolsku, Belgiju, Švedsku, Njemačku i Litvu.
Operacije za provođenje zakona također su surađivale s Američkom agencijom za borbu protiv droga, u nastojanju da se lociraju postupci za neka od sredstava koja je grupa prala.
Zabrinuti zbog volatilnosti
Čini se da je zločinački pothvat uzeo u obzir volatilnost kriptovaluta poput bitcoina. U službenom izvješću o operaciji stoji:
Kao način da se izbjegne fluktuacija vrijednosti kriptovalute dobivene do izvršenja operacije pranja novca, organizacija je navedenu digitalnu imovinu pretvorila u USDT valutu (Tether).
Iako je pranje novca kriptovalutom još uvijek mala operacija u usporedbi s onim što se pere fiat valutama, ovi su brojevi porasli za 30% u 2021. u odnosu na 2020. prema izvješću koje je izdao Chainalysis. To znači da je 8.6 milijardi dolara oprano korištenjem kriptovaluta, u usporedbi s iznosom između 800 milijardi i 2 bilijuna dolara za koji se procjenjuje da je oprano fiat metodama.
Što mislite o operaciji španjolske civilne garde? Recite nam u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža savjete o ulaganjima, porezima, pravnim osobama ili računovodstvu. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/spanish-civil-guard-busts-organization-dedicated-to-laundering-money-with-crypto/