Prati me ako možeš ili kako pratiti Bitcoin transakciju

Mit o tome da je Bitcoin anoniman i stoga savršen za bilo kakve kriminalne aktivnosti razotkriven je u mnogim prilikama. Bitcoin nije najbolji za bilo kakve nedopuštene aktivnosti zbog nekih svojih temeljnih karakteristika.

Budući da je Bitcoin javan, trajan i sljediv, ova kriptovaluta ne bi bila idealna ako bi bilo koji kriminalci ili hakeri htjeli zaobići sustav.

Svojstva Bitcoina koja ga čine sljedivim

Kao što je spomenuto u uvodu, između ostalog, Bitcoinov blockchain je javan, trajan i sljediv. Ova su svojstva također razlozi zašto postoje on-chain analitičke ili forenzičke tvrtke. Tvrtke kao što su CipherTrace ili Chainalysis samo su neki od primjera entiteta koji koriste ova svojstva Bitcoina za praćenje aktivnosti korisnika Bitcoina. Može se lako procijeniti da će u budućnosti vlade vrlo blisko surađivati ​​s tim tvrtkama ne samo da bi pratile i ušle u trag kriminalcima, već i da bi oporezovale svoje građane na njihovu dobit od bitcoina.

U ovom vrlo kratkom i vrlo jednostavnom članku pogledat ćemo kako to mogu učiniti zahvaljujući samo dva alata. Štoviše, korisnici moraju imati na umu činjenicu da su ova dva alata besplatna i javna, što znači da je vjerojatno da će tvrtke kao što su CipherTrace ili Chainalysis ili vlade kao takve imati pristup sofisticiranijim i složenijim alatima koji će im pomoći čak i više.

Prati me ako možeš

Jedan od prvih alata koje ove tvrtke, ili bilo tko drugi, može koristiti je blockchain.com. Njegov istraživač prikazuje svu povijest transakcija s bezbrojnim informacijama povezanim s njima. Ovdje korisnici mogu jednostavno pronaći sve transakcije koje su se dogodile, kao i nepotvrđene transakcije u slučaju da žele provjeriti obrađuju li se njihove nedavno poslane/očekivane transakcije.

Slika prikazuje vjerojatno jedan od najboljih primjera transakcija za on-chain forenziku. Riječ je o transakciji povezanoj s hakiranjem Binancea 2019., tijekom kojeg je krivotvoreno više od 7000 BTC-a. A zahvaljujući forenzici na lancu, možemo vidjeti kako su se kretali, kamo su išli ili koji su ih novčanici primili.

Za to je potreban drugi alat. Oxt.me je platforma za praćenje koja ne samo da pohranjuje sve bitne informacije o Bitcoin transakcijama, već također pomaže u njihovoj vizualizaciji na prilično jednostavan način.

- Oglas -

Gornja slika prikazuje istu transakciju koja je prikazana na gornjoj slici, ali s nekim detaljima povezanim s njom. Ovo ima informacije kao što su ulazi i izlazi, koji pokazuju jesu li transakcije premještene u anonimni novčanik ili burzu, na primjer. Također ima bilješke, gdje u ovom slučaju možete pronaći bilješku "Binance heist."

No, ono što je intrigantnije je dio alata koji sadrži spomenutu opciju vizualizacije tijeka transakcija. Kroz ovo zapravo možete vidjeti kako su bitcoini premješteni i možete to više istražiti. U ovom primjeru, narančaste boje označavaju vrlo velike transakcije (ne sve, samo neke), kako bi se prikazalo koliko je zapravo lako pratiti što se događa u lancu.

Dok su transakcije pokrenute u sredini velikog kruga, možete jasno vidjeti kako je haker polako pokušavao premjestiti sredstva. Nakon detaljnijeg pogleda ili dublje analize, svatko može vidjeti koliko je koja transakcija vrijedila, s koje je adrese poslana i na koju adresu je primljena.

Očito može biti pomalo zamorno pokušavati vidjeti kako se svaka transakcija kretala i što je haker učinio s njom, međutim, te tvrtke obično imaju alate za automatsko praćenje ili za automatsko isticanje transakcije koja se jednostavno ne čini ispravnom.

Štoviše, ako transakcija u bilo kojem trenutku dosegne KYCed adresu, što znači adresu čiji je vlasnik poznat i provjeren, on ili ona mogu vrlo brzo upasti u nevolje, jer to može izazvati sumnju. Između ostalog, to je jedan od razloga zašto ne KYC bilo koji od svojih novčanika s bitcoinima ili satoshijima ako je moguće.

Bitcoin Mixer kao alat protiv praćenja

Kako bi ovim tvrtkama bilo malo teže njuškati okolo, postoje rješenja kao što su bitcoin mikseri ili bitcoin tumblers. I dok možda zvuči kao da usluge miješanja novčića omogućuju hakerima da se izvuku sa svojim zločinima, to je daleko od istine. Istina je da miješalica za bitcoin omogućuje financijsku privatnost na bitcoin blockchainu.

Privatnost plaćanja ključna je komponenta financijske sigurnosti i osobne autonomije. Neki ljudi možda ne žele da drugi, poput poslodavaca, oglašivača ili vlade, mogu vidjeti njihove financijske aktivnosti. Privatnost plaćanja pomaže im zaštititi svoje pravo na financijsku autonomiju i slobodu bez straha od nadzora ili diskriminacije.

Privatnost plaćanja također je važna za trgovce, tvrtke i druge tvrtke koje obrađuju plaćanja. Oni imaju moralnu i zakonsku obvezu čuvati privatnost i sigurnost privatnih podataka svojih kupaca.

Osobito s alatima kao što su oxt.me ili blockchain.com, korisnici često mogu biti špijunirani nakon što KYC svoje bitcoine. Međutim, ako cijene svoju privatnost, učinit će sve što je u njihovoj moći da osiguraju da njihovi novčanici ne budu povezani s njihovim identitetom. Ako je to slučaj, tvrtke poput CipherTracea ili Chainalysisa vrlo bi teško mogle otkriti tko stoji iza određenih novčanika.

Zaključak

Neka od svojstava Bitcoina olakšavaju praćenje svih kretanja koja se događaju u lancu. Tako je osmišljen Bitcoin, što znači da je to bilo standardno. Međutim, stavljanje pravih identiteta u novčanike nešto je što su ljudi počeli raditi zbog propisa ili dezinformacija. To jednostavno može dovesti do gubitka privatnosti u lancu.

- Oglas -