Čovjek koji je ukrao preko 50,000 bitcoina s tržišta Silk Roada priznao je krivnju. Prema Ministarstvu pravosuđa SAD-a, "zapljena je tada bila najveća zapljena kriptovalute" u povijesti DOJ-a i "ostaje druga najveća financijska zapljena ikad".
Eksploatator Puta svile priznaje krivnju
Ministarstvo pravosuđa SAD-a (DOJ) najavio U ponedjeljak se James Zhong izjasnio krivim u petak "za počinjenje prijevare putem interneta u rujnu 2012. kada je nezakonito dobio preko 50,000 bitcoina s internetskog tržišta Dark Weba Silk Roada." Ministarstvo pravosuđa također je objavilo "povijesnu zapljenu kriptovalute od 3.36 milijardi dolara" u vezi sa slučajem.
DOJ je objasnio da je policija izvršila pretres u Zhongovoj kući u Gainesvilleu, Georgia, 9. studenog 2021. i “zaplijenila približno 50,676.17851897 bitcoina, čija se vrijednost tada procijenila na više od 3.36 milijardi dolara”, razjašnjavajući:
Ova zapljena tada je bila najveća zapljena kriptovalute u povijesti Ministarstva pravosuđa SAD-a, a danas ostaje druga najveća financijska zapljena tog odjela ikada.
Zhong je također imao oko 3,500 bitcoina više od razmjene u BTC preko 50,000 bitcoin cash (BCH) koju je dobio nakon bitcoin blockchain hard forka u kolovozu 2017. Za konverziju je koristio inozemnu mjenjačnicu kriptovaluta.
Osim BTC zaplijenjen u njegovoj kući, Zhong je počeo "dobrovoljno predavati vladi dodatne bitcoine" počevši od ožujka ove godine, otkrilo je DOJ, dodajući da je "ukupno, Zhong dobrovoljno predao 1,004.14621836 dodatnih bitcoina."
Vlada traži oduzimanje "otprilike 51,680.32473733 bitcoina", istaknulo je DOJ. U vrijeme pisanja ovog teksta, BTC se trguje po cijeni od 20,641.28 dolara, tako da je iznos koji traži vlada oko 1.07 milijardi dolara.
Zhongova shema za prijevaru na Silk Road Marketplaceu
Zhong je u rujnu 2012. izvršio shemu prevare tržišta Silk Roada za njegov novac i imovinu, reklo je DOJ, dodajući da je "bio u mogućnosti povući mnogo puta više bitcoina iz Silk Roada nego što je u prvom trenutku položio." Na primjer, Ministarstvo pravosuđa detaljno je navelo da je 19. rujna 2012.:
Zhong je položio 500 bitcoina u novčanik Silk Roada. Manje od pet sekundi nakon što je napravio početni depozit, Zhong je izvršio pet povlačenja od 500 bitcoina u brzom nizu - tj. unutar iste sekunde - što je rezultiralo neto dobitkom od 2,000 bitcoina.
U ponedjeljak je američka vlada podnijela Izmijenjeni preliminarni nalog o oduzimanju u predmetu Sjedinjene Države protiv Rossa Ulbrichta "tražeći oduzimanje približno 51,351.89785803 bitcoina koji se mogu pratiti do Silk Roada, procijenjenog na približno 3,388,817,011.90 USD u vrijeme zapljene." Osnivač Silk Roada, Ross Ulbricht, osuđen je 2015. i trenutno je servirati dvostruka doživotna kazna, plus 40 godina bez pomilovanja.
Okružni sudac SAD-a Paul Gardephe također je u petak unio Preliminarni nalog za oduzimanje suglasnosti za 154.4268793000044 BTC, 661,900 $ u gotovini, 25 Casascius kovanica (fizički bitcoin) u vrijednosti od oko 174 BTC, razni metali i Zhongov 80% udio u RE&D Investments LLC sa sjedištem u Memphisu. Zaplijenjeni metali sastojali su se od "četiri poluge srebrne boje od jedne unce, tri poluge zlatne boje od jedne unce, četiri poluge srebrne boje od 10 unci i jednog novčića zlatne boje", istaknulo je Ministarstvo pravosuđa.
Nakon objave DOJ-a, neki ljudi na društvenim mrežama počeli su primjećivati da je jedan od Zhongovih BTC adrese otkrivene u sudskom dokumentu podudaraju se s onom koju je objavio korisnik Bitcointalka "Učitano". Bitmex istraživanje Tweetano: “U ožujku 2017., korisnik Bitcointalka 'Loaded' potpisao je poruku s adrese s 40,000 bitcoina, tražeći zamjenu 1 prema 1 za 'Bitcoin Unlimited' s Roger Ver. Sada se čini da su ta sredstva zaplijenile američke vlasti.”
Komentirajući Loaded's Bitcointalk post, osnivač Bitcoin.com-a Ver je izjavio: "Koliko se sjećam, nikada nije odgovorio na moja DM-a o klađenju."
Što mislite o ovom slučaju? Javite nam u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/us-announces-historic-3-36-billion-cryptocurrency-seizure-as-silk-road-bitcoin-thief-pleads-guilty/