Državno tužiteljstvo Sjedinjenih Američkih Država za južni okrug New Yorka objavilo je da se pojedinac izjasnio krivim za optužbe za prijevaru u vezi s “nezakonito stečenim” Bitcoinom s tržišta Silk Roada 2012. godine.
U objavi od 7. studenog, Ministarstvo pravosuđa SAD-a , rekao je James Zhong izjasnio se krivim za optužbe za prijevaru u vezi s provedbom sheme za krađu otprilike 50,676 Bitcoina (BTC) iz Puta svile. Vlasti zaplijenio Bitcoin iz Zhongovog doma u saveznoj državi Georgiji u studenom 2021., kada je ukupna vrijednost kriptovalute bila otprilike 3.36 milijardi dolara.
“James Zhong počinio je prijevaru prije više od deset godina kada je ukrao približno 50,000 Bitcoina od Silk Roada”, rekao je američki državni odvjetnik Damian Williams. "Gotovo deset godina, gdje se nalazi ovaj golemi dio nestalog Bitcoina, pretvorio se u misterij vrijedan preko 3.3 milijarde dolara."
Williams je naveo "najsuvremenije praćenje kriptovalute" i "dobri stari policijski rad" u pronalaženju i vraćanju ukradenog BTC-a od strane vlasti. Specijalni agenti porezne uprave izvršili su raciju na Zhongovom imanju, pronašavši više od 50,491 BTC u podnom sefu i “na računalu s jednom pločom koje je bilo potopljeno ispod deka u limenci za kokice” uz još jednu ostavu od više od 11 BTC, 661,900 dolara u gotovini i 25 Casascius novčića u vrijednosti od otprilike 174 BTC.
“Ovaj slučaj pokazuje da nećemo prestati pratiti novac, koliko god bio stručno skriven, čak i do tiskane ploče na dnu limenke za kokice.”
Prema Ministarstvu pravosuđa, Zhongova shema uključivala je stvaranje devet računa na tržištu kako bi prikrio svoj identitet i pokrenuo više od 140 transakcija u kratkom roku “kako bi prevario sustav za obradu isplata Silk Roada” da pošalje BTC. Uspio je postaviti račune s "najmanjim brojem informacija" i nije provodio nikakve popise ili prodaju. Nakon što je povukao više BTC-a nego što je položio, Zhong je prebacio sredstva iz Silk Roada i "konsolidirao ih u dva iznosa visoke vrijednosti".
"Na primjer, 19. rujna 2012. Zhong je uplatio 500 Bitcoina u novčanik Silk Roada", priopćilo je Ministarstvo pravosuđa. "Manje od pet sekundi nakon što je napravio početni depozit, Zhong je izvršio pet povlačenja od 500 Bitcoina u brzom nizu - tj. unutar iste sekunde - što je rezultiralo neto dobitkom od 2,000 Bitcoina."
Silk Road, koji nije postojao gotovo deset godina, izvorno je korisnicima dopuštao kupnju i prodaju nezakonite robe poput oružja i podataka o ukradenim kreditnim karticama. Međutim, tržište je privuklo pozornost FBI-a jer su mnogi popisi bili za ilegalne droge.
Tvorac Silk Roada Ross Ulbricht uhićen je zbog svoje uloge 2013. i jest trenutno služi dvije doživotne robije bez mogućnosti pomilovanja. Zhong bi se mogao suočiti s do 20 godina zatvora zbog prijevare. Očekuje se da će mu presuda biti izrečena u veljači 2023.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/us-authorities-announce-conviction-connected-to-bitcoin-stolen-from-silk-road