Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) optužilo je Johna Khuua sa sjedištem u Kaliforniji za navodno pranje 5.4 milijuna dolara prihoda od trgovine drogom korištenjem Bitcoina.
Prema naknade, Khuu je prodavao krivotvorene farmaceutske lijekove i kontrolirane tvari na mračnim web tržištima. Dobio je BTC kao plaćanje od kupaca za njihove kupnje.
Kako bi pretvorili sredstva u fiat, Khuu i njegovi suučesnici otvorili su desetke računa u vodećim američkim bankama, uključujući Citibank, Bank of America i JPMorgan Chase.
Optuženi je navodno oprao BTC u vrijednosti od oko 5.4 milijuna dolara tijekom razdoblja svoje operacije.
Khuua je 19. kolovoza 2022. uhitilo DOJ. Trenutno je suočen s optužbama u dvije točke za urotu u pranju novca i nezakonit uvoz kontroliranih tvari. Ako mu se dokaže krivnja, mogao bi dobiti i do 40 godina zatvora.
Pranje povezano s kripto u opadanju
Slučajevi u kojima se kripto koristila na tržištu mračnog weba prikazali su industriju u lošem svjetlu pred vlastima. Godine 2020. DOJ je razbio tvrtku sa sjedištem u Ohiju Larry Harmon za navodno pranje više od 300 milijuna dolara koristeći Bitcoin.
U novije vrijeme narativ se zauvijek mijenja. Izvješće Chainanysis pokazalo je da je 2021. samo oko 0.05% svih kripto transakcija bilo povezano s pranje novca, u usporedbi s 5% opranih kroz fiat valutu.
Izvor: https://cryptoslate.com/us-doj-charges-man-for-using-btc-to-launder-5-4m-in-drug-trafficking-money/