Dana 11. listopada, Mreža za suzbijanje financijskog kriminala (FinCEN) Ministarstva financija SAD-a i Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) objavili su da su nagodili optužbe s mjenjačnicom kriptovaluta Bittrex. Kripto mjenjačnica je optužena za kršenje sankcija i neuspjeh u "provođenju učinkovitih kontrola poštivanja sankcija" između ožujka 2014. i prosinca 2017.
Crypto Exchange Bittrex optužen za kršenje američkih sankcija, Washington State Trading Platform pristaje na nagodbu
FinCEN i OFAC optužili su burzu kripto imovine Bittrex sa sjedištem u državi Washington zbog “116,421 XNUMX očiglednih kršenja programa višestrukih sankcija”. Prema regulatorima iz američkog Ministarstva financija, prekršaji proizlazi iz transakcija koje su bile od "osoba koje se očito nalaze u regiji Krima u Ukrajini, Kubi, Iranu, Sudanu i Siriji." Američki dužnosnici kažu da su transakcije dodale kripto transakcije u vrijednosti od 263.45 milijuna dolara koje su predstavljale kršenje američkih financijskih sankcija.
Direktor OFAC-a, Andrea Gacki, objasnio je da kada pružatelji usluga virtualne imovine (VASP) ne iskoriste snažnu usklađenost sa sankcijama, transakcije mogu ugroziti naciju kao cjelinu. "Kada tvrtke virtualne valute ne uspiju provesti učinkovite kontrole usklađenosti sa sankcijama, uključujući provjeru klijenata koji se nalaze u sankcioniranim jurisdikcijama, mogu postati sredstvo za nezakonite aktere koji prijete nacionalnoj sigurnosti SAD-a", primijetio je Gacki u utorak.
Nedavno, prošlog ožujka, FinCEN je objavio crvene zastave o potencijalnom izbjegavanju sankcija putem kripto imovine. Godinu prije, FinCEN optužen razmjenu kripto derivata Bitmex za "namjerno kršenje Zakona o bankovnoj tajnosti", te je rekao da je procijenio 100 milijuna dolara kazni protiv razmjene. OFAC Ministarstva financija SAD-a također je bio zaposlen tijekom posljednjih nekoliko godina sankcioniranje kripto imovine a u novije vrijeme i regulator zabranjen aplikacija za miješanje etera Tornado Cash.
U srpnju 2022., izvješće koje je objavio New York Times (NYT) citirajući pet osoba upoznatih s tim pitanjem, navodi da je OFAC navodno istražuje kripto mjenjačnica Kraken sa sjedištem u San Franciscu. Dana 30. prosinca 2020., OFAC ušao u nagodbu od 98,830 dolara s Bitgom zbog kršenja sankcija. Bitpay se nagodio s Ministarstvom financija prema obavijesti OFAC-a 18. veljače 2022. i procesorom kripto plaćanja dogovoren da "doznači 507,375 dolara za podmirenje svoje potencijalne građanske obveze."
Za transakcije koje proizlaze iz 2014. do 2017., Bittrex je pristao platiti nagodbe s OFAC-om i FinCEN-om za troškove i potencijalnu odgovornost protiv VASP-a. FinCEN planira kreditirati dio sredstava kao dio sporazuma o nagodbi.
“Bittrex je pristao doznačiti 29,280,829.20 dolara za namjerna kršenja BSA AML programa i SAR zahtjeva. FinCEN će kreditirati isplatu od 24,280,829.20 USD kao dio Bittrexovog sporazuma o podmirenju svoje potencijalne obveze s OFAC-om,” otkriva regulatorna obavijest.
FinCEN navodi da između 2014. i 2017. Bittrexov AML program nije uspio identificirati rizike i tvrtka nije podnijela nijedno izvješće o sumnjivim aktivnostima (SAR) tijekom trogodišnjeg razdoblja. "Bittrex također nije uspio podnijeti SAR-ove za značajan broj transakcija koje uključuju sankcionirane jurisdikcije, uključujući transakcije koje su bile sumnjive iznad i izvan činjenice da su uključivale sankcionirane jurisdikcije", zaključuje FinCEN-ova objava.
Što mislite o nagodbi Bittrexa s Ministarstvom financija SAD-a zbog kršenja sankcija? Javite nam što mislite o ovoj temi u odjeljku za komentare u nastavku.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, Autor uredničke fotografije: Piotr Swat / Shutterstock.com
Izjava o odricanju od odgovornosti: Ovaj je članak samo u informativne svrhe. To nije izravna ponuda ili prikupljanje ponuda za kupnju ili prodaju ili preporuka ili potvrda bilo kojeg proizvoda, usluge ili tvrtke. Bitcoin.com ne pruža investicijske, porezne, pravne ili računovodstvene savjete. Ni tvrtka ni autor nisu izravno ili neizravno odgovorni za bilo kakvu štetu ili gubitak koji je uzrokovan ili navodno uzrokovan ili povezan s uporabom ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj, robu ili usluge navedene u ovom članku.
Izvor: https://news.bitcoin.com/us-treasury-charges-bittrex-with-sanctions-violations-crypto-exchange-agrees-to-settle-with-regulator/