Navodni 'bankar u sjeni' Reggie Fowler priznao je krivnju za prijevaru u slučaju Crypto Capital

Reginald Fowler, bivši manjinski vlasnik Minnesota Vikingsa, jest izjasnio krivim na prijevaru zbog njegovog sudjelovanja u otvaranju i vođenju bankovnih računa za tvrtke za kriptovalute. 

Dok je radio za Crypto Capital sa sjedištem u Panami, Fowler je navodno pomogao burzama da dobiju bankarske usluge kada bi ih nekoliko financijskih institucija prihvatilo kao klijente. No, time im je omogućio i da zaobiđu propise o pranju novca, stoji u optužnici.

Osnovana 2013., Crypto Capital nije bila vaša tipična banka. Kao i drugi dijelovi kriptovalute, njegovi su operateri bili manje-više anonimni. Operacija je funkcionirala otvaranjem računa za kripto klijente koristeći naziv lažnih tvrtki u međunarodnim bankama. Kada bi banka shvatila da se račun zapravo koristi za poslovanje s kriptovalutama, Crypto Capital bi prešao na sljedeću. 

Kraken, Binance i druge renomirane tvrtke koristile su Crypto Capital u jednom ili drugom trenutku. Isto je tako učinila i QuadrigaCX, kanadska burza koja je izgubila milijune u novčanim sredstvima kupaca kada je njezin osnivač koji je imao lozinku misteriozno umro u prosincu 2018.

Ali najveći kupac Crypto Capitala bio je Bitfinex, sestrinska burza izdavatelja stabilnih kovanica Tether. 

Operacija "whack-a-mole" izravno je pogođena u listopadu 2018. kada Bitfinex nije mogao pristupiti 850 milijuna dolara koje drži Crypto Capital. Burza je privremeno pauzirala gotovinske depozite, a korisnici su prijavili kašnjenja s isplatama. Kako bi riješio nedostatak kriptovaluta, Bitfinex je navodno posudio sredstva od Tethera—koji vodi ista matična tvrtka kao Bitfinex, iFinex.

Nedugo zatim, Ured glavnog državnog odvjetnika New Yorka otvorio je istragu protiv Bitfinexa i Tethera, od kojih je potonji tvrdio da je poduprt gotovinom. Glavni državni odvjetnik je rekao da je ovo miješanje sredstava predstavljalo prijevaru i, nadalje, da su tvrdnje Tethera da je njegov stablecoin podržan gotovinom bile lažne. Tether u konačnici riješiti u veljači 2021. za 18.5 milijuna dolara i sporazum o prestanku poslovanja u državi, iako nije priznala nepravdu. Od istrage je također otkriveno da njezine rezerve osim gotovine uključuju i imovinu.

Crypto Capital je sa svoje strane tvrdio da je 850 milijuna dolara nedostupno jer su američki, poljski i portugalski dužnosnici zamrznuli njegove račune.

Fowler je ipak imao kapital. Prema američkoj vladi, on i Ravid Yosef - još jedan navodni operater Crypto Capitala - držali su 345 milijuna dolara raspoređenih na 60 bankovnih računa. 

Bio je to uzlazni slučaj za Fowlera, koji je 2020. sklopio sporazum o priznanju krivnje koji bi mu omogućio da prizna samo da je radio kao nelicencirani prijenosnik novca. No kazna od 371 milijun dolara bila je prevelika i Fowler se povukao iz ugovora. Kao odgovor, SAD su na popis optužbi dodale žičanu prijevaru. 

S obzirom na to da je suđenje trebalo početi sredinom svibnja, Fowler je ponovno pristao, ovaj put priznavši krivnju ne samo za optužbu za nelicenciran prijenos novca, već i za prijevaru putem interneta i urotu za bankovnu prijevaru. 

U sklopu "otvorenog" izjašnjavanja, Fowler još nije osuđen.

Najbolje od dešifriranja izravno u vašu pristiglu poštu.

Dobivajte dnevne, tjedne preglede i duboke vijesti izravno u svoju pristiglu poštu.