Australske vlasti kažu da se kripto prečesto koristi za pranje novca

To tvrde australski agenti za provođenje zakona kripto je postao broj jedan alat za one koji žele počiniti pranje novca ili financijsku prijevaru.

Australske vlasti izdale su kripto upozorenje

Viši rukovoditelji Australskog centra za izvještaje o transakcijama i analizu (AUSTRAC) tvrde kripto postalo dio "seta alata za pranje novca", a korištenje tehnologije digitalne valute za prikradanje i skrivanje sredstava od znatiželjnih očiju postalo je standardno ponašanje u svijetu kriminala. John Moss, šef australske agencije, u nedavnom je intervjuu izjavio:

Sada vidimo da se tradicionalnije pranje novca premješta u kriptovalute, posebno za slanje novca u inozemstvo.

Nedavno je Chainalysis – tvrtka za analizu blockchaina – rekla da je približno 2.2 milijuna dolara u kriptovaluti samo ove godine poslano ruskim paravojnim skupinama i da se novac koristi za kupnju oružja i drugih predmeta za financiranje i jačanje ruske strane Rat. Moss je objasnio:

Ovo pokazuje koliko je lako koristiti kripto kao izvor prikupljanja sredstava, a kada ga pomiješate s društvenim medijima, dobivate veliki doseg. Imate tehnologiju koja je jednostavna za korištenje, a ako ste fleksibilni u vrsti kriptovalute koju uzimate, možete to učiniti prilično dobrim.

Michael Tink – nacionalni upravitelj obavještajnih operacija u AUSTRAC-u – također je ubacio svoja dva centa u miks, komentirajući:

Vidjeli smo dokaze da Australci šalju novac na offshore račune kriptovaluta povezanih s al-Qaidom [i] ISIL-om, a to je uglavnom organizacijska podrška za putovanja, obuku, plaće boraca i uniforme. Nije potrebno puno novca da bi se utjecalo na terorističku organizaciju u zoni sukoba, a malim količinama novca može se kupiti oružje i rezultirati napadima, tako da je to još uvijek značajan rizik.

Osim toga, govori se da mnogi od tih kriminalaca i potencijalnih ratnih huškača koriste bankomate digitalne valute kako bi došli do sredstava. Moss je zabrinut da bi ovi strojevi na kraju mogli ustupiti mjesto kriminalnoj mreži koja se širi cijelim svijetom. On je rekao:

Ovi se strojevi ne mogu vidjeti na mjestima kao što je Velika Britanija. Kada pogledate izvješća, vidite mnogo žrtava prijevare. Vrlo ranjivi ljudi stavljaju velike količine gotovine u te bankomate, koja u biti odmah odlazi u inozemstvo.

Bankomati se često traže

Tink je također rekao da su bankomati često prva metoda pretvaranja kriptovalute u gotovinu kako bi se mogle obavljati nezakonite kupnje i poslovi. Spomenuo je:

Jedna od ključnih ranjivosti za kriminalnu skupinu koja pere novac je faza plasmana u ciklusu pranja novca, dakle pokušaj prebacivanja gotovine u kriptovalutu. [Ovi bankomati] su dobar način za to. Postoji percepcija da ako ubacujete novac kroz rupu u zidu ili kutiju u trgovačkom centru, da će to biti anonimnije.

Oznake: australski, John Moss, Michael Tink