Prema izvješću od ponedjeljka iz Reuters, kriminalci su između 2017. i 2021. oprali milijarde dolara kriptovalute uz pomoć Binancea, najveće svjetske kriptovalute po volumenu trgovanja.
Binance se koristio za pranje kriptovaluta u vrijednosti od 2.35 milijarde dolara: Izvješće Reutersa
Reuters udružio se s tvrtkama za analizu blockchaina Crystal Blockchain i Chainalysis kako bi ušao u trag nezakonitim sredstvima od novčanika do Binancea. List je također razgovarao s službenicima za provođenje zakona i pregledao sudske dokumente, zaključivši da su loši akteri koristili Binance za pranje svojih nezakonito stečenih sredstava.
Kao i po Reuters, sjevernokorejski sindikat cyber kriminala Lazarus grupa koristila je Binance za pranje najmanje 5.4 milijuna dolara ukradenih s Eterbasea, manje poznate burze kriptovaluta u Slovačkoj. Prevaranti su navodno koristili gomilu anonimnih računa tako da Binance nije bio svjestan kriminalnih transakcija. Eterbase je kasnije zatvorio svoja vrata i podnio zahtjev za bankrot.
Reuters također ističe da je ruska darknet stranica Hydra koristila Binance za svoju shemu od 780 milijuna dolara natopljenu lijekovima. Objave koje je Hydra procijenila medijska publikacija pokazuju da je Binance bio mjesto za obradu plaćanja zbog malo informacija potrebnih za kreiranje računa.
Ukupno, Reuters procijenio je da je Binance obradio nevjerojatnih 2.35 milijardi dolara vrijednih transakcija koje uključuju zaražene kriptovalute u razdoblju između 2017. i 2021.
Američke vlasti otkrile su ranije ove godine da je Lazarus Group, koju sponzorira država, također odgovorna za to Pljačka od 625 milijuna dolara izvršena na Sky Mavisovom Ethereum sidechainu Ronin. Binance je uspio povratiti mali dio tih sredstava krajem travnja.
Binance odbija tvrdnje o pranju kriptovaluta
Binance je, međutim, oštro opovrgnuo Reuters' izračuni.
Glavni direktor za komunikacije burze Patrick Hillmann rekao je da su brojke "netočne i prenapuhane". Iako nije ponudio Binanceove vlastite izračune za identificirane slučajeve, rekao je da tvrtka radi na stvaranju “najsofisticiranijeg cyber forenzičkog tima na planetu” koji će “dodatno poboljšati našu sposobnost otkrivanja ilegalne kripto aktivnosti na našoj platformi .”
Hillmann je također izjavio da Binance koristi alate za praćenje transakcija i procjenu rizika kako bi osigurao da se bilo koja nezakonito stečena kriptovaluta na vrijeme povrati i vrati zakonitim vlasnicima.
Binance tvrdi da ima neke od najrigoroznijih politika protiv pranja novca u kripto industriji. Hillmann je nadalje istaknuo da će globalna burza nastaviti surađivati s organima za provođenje zakona kako bi se iskorijenili kriminalni sindikati koji koriste kriptovalute.
Predstavnik Binancea također je brzo kritizirao oštre Reuters izvješću, u kojem se kaže da je riječ o "jadno dezinformiranom tekstu koji koristi zastarjele informacije iz 2019. i neprovjerene osobne potvrde."
Izvor: https://zycrypto.com/binance-bites-back-at-claim-it-enabled-the-laundering-of-2-4-billion-in-stolen-crypto/