Federalna policija iz Brazil je proveo operaciju protiv kriminalne skupine koja je navodno koristila kripto žetone za pranje novca zarađenog ilegalnim rudarenjem zlata. Osumnjičenima se na teret stavlja pranje novca, prijevara i korupcija.
Uhitili su pet osoba i izdali 60 naloga za pretres i oduzimanje. Ovo je bio dio istrage o navodnoj kriminalnoj skupini koja je koristila kripto žetone za pranje novca stečenog ilegalnim rudarenjem zlata.
Operacija Greed bila je povezana sa zdravstvenim tvrtkama koje su najmanje od 2012. prale novac od ilegalnog iskopavanja zlata u sjevernoj državi Rondonia, objavila je savezna policija. Prema policiji, kriminalna skupina koristila se vlastitim kripto tokenom za prebacivanje milijardi dolara, među ostalim metodama pranja novca.
Lažna tvrtka grupe stvorila je tokene na temelju zlata i prodala ih ulagačima, koji su zatim primili dividende za svoja ulaganja u tvrtku. Federalna policija je rekla da je više od 3 milijarde dolara prošlo kroz bankovne račune grupe između 2019. i 2021.
Pranje novca putem digitalne imovine
Bitcoin i druge kriptovalute nove su fronte u borbi protiv pranja novca. Prema nedavnom izvješću Interpola, prevaranti sve više koriste bitcoin i druge kriptovalute za pranje novca, koristeći anonimnost tih valuta kako bi sakrili svoje tragove.
Izvješće procjenjuje da se oko 2 milijarde dolara svake godine opere kroz kriptovalute — očekuje se da će se brojka povećati kako sve više ljudi bude uključeno u to ludilo. Digitalne valute privlače kriminalce jer im omogućuju brzo i anonimno premještanje novca. Također se mogu koristiti za anonimnu kupnju robe i usluga.
Analitičari su otkrili da se kriptovaluta često koristi u kombinaciji s drugim oblicima prijevare i pranja novca, kao i za računalni kriminal i iznuđivanje plaćanja. Osim toga, kriminalci koriste digitalne valute jer ih je teško pratiti.
Prema nedavnom izvješću američkog Ministarstva financija, korištenje bitcoina za pranje novca u porastu je diljem svijeta. A kada se prevaranti dočepaju kriptovalute, službenicima za provođenje zakona otežava im pronalaženje i povrat ukradenih sredstava – posebno kada ta sredstva koriste kriminalci za kupnju droge ili oružja.
Izvješće kaže da kibernetički kriminalci sve više koriste kriptovalute kao alternativu tradicionalnim bankovnim računima i kreditnim karticama, a istodobno iskorištavaju njihovu anonimnost. To im omogućuje da izbjegnu otkrivanje od strane službenika za provođenje zakona koji pokušavaju pratiti sumnjive aktivnosti na internetu.
U izvješću se također navodi da dok je bitcoin i dalje najčešće korištena kriptovaluta među kriminalcima (koji čini gotovo 50 posto cjelokupnog kibernetičkog kriminala), koriste se i druge vrste valuta—uključujući Dogecoin (DOGE) i Ethereum (ETH).
Zaštita građana od shema pranja novca
Jedna stvar koja je zajednička digitalnoj imovini jest da je ne reguliraju vlade ili financijske institucije — što znači da ako je netko želi upotrijebiti za nezakonite aktivnosti (kao što je pranje novca), malo tko može učiniti u vezi s tim!
Različite države imaju dužnost zaštititi svoje građane od opasnosti pranja novca. Mnogi analitičari vjeruju da države također moraju osigurati da ljudi koji koriste digitalne valute ne ozljeđuju ili kradu druge. Zato predlažu nove propise za digitalnu valutu, koji bi zahtijevali praćenje svih transakcija kako bi se spriječilo pranje novca.
Sjedinjene Američke Države Ministarstvo financija nedavno je isporučio okvir za kriptovalute američkim vladinim agencijama za suradnju s njihovim međunarodnim kolegama.
Ovaj će okvir omogućiti vladinim agencijama da razumiju rizike povezane s kriptovalutama i kako se one mogu koristiti u borbi protiv tih rizika. Osim toga, izvješće uključuje smjernice o tome kako američke agencije mogu surađivati s drugim zemljama i međunarodnim organizacijama na razvoju najboljih praksi u radu s digitalnim valutama.
Izvor: https://www.cryptopolitan.com/brazil-police-bust-crypto-gang/