Kripto kriminal može biti kontroverzna tema, jer često neregulirana priroda imovine olakšava optuživanje ulagača i poduzetnika za pranje novca – dok propuštaju prave prevarante i kriminalce.
No, Chainalysisovo novo izvješće obasjava svjetlo na trendove kripto kriminala u 2021., otkrivajući niz iznenađenja.
Čišćenje kripto kriminala?
Da skratimo priču – to su strašne brojke. Međutim, postoji i mnogo nijansi za napomenuti.
Evo što trebate znati. 8.6 milijardi dolara u kripto oprano je 2021. Iako je to puno više od 6.6 milijardi dolara u kripto opranih 2020., to je definitivno pad u odnosu na ukupni iznos od 2019 milijardi dolara iz 10.9. godine.
Zatim bi se posebno znatiželjan investitor mogao zapitati koja je kripta bila najpopularnija među ilegalnim akterima. Upozorenje za spojler: ne Bitcoin. Chainalysis izvješće,
“20 najvećih depozitnih adresa za pranje novca prima samo 19% svih bitcoina poslanih s ilegalnih adresa, u usporedbi s 57% za stablecoine, 63% za Ethereum i 68% za altcoine.”
Nakon ovoga, trebamo pogledati da li praonici kripto-perioda favoriziraju CeFi ili DeF. Iako je u izvješću navedeno da su centralizirane burze preferirano mjesto za prijenos opranih sredstava, DeFi protokoli postaju sve popularniji.
U izvješću je uočeno,
“DeFi protokoli primili su 17% svih sredstava poslanih iz ilegalnih novčanika u 2021., što je povećanje u odnosu na 2% prethodne godine. To znači povećanje od 1,964% u odnosu na prethodnu godinu u ukupnoj vrijednosti koju su DeFi protokoli primili s ilegalnih adresa, dosegnuvši ukupno 900 milijuna dolara u 2021.
Vrijeme je da prozračite svoje prljavo rublje
Portal za analitiku zabilježio je i kako su ogromne količine kripto poslane na a “šokantno mali” broj kriminalaca. No, stavljajući stvari u perspektivu, Chainalysis je podsjetio čitatelje da je pranje kriptovaluta činilo samo 0.05% svih kripto transakcija prošle godine.
Aktivnosti pranja novca i dalje su jako koncentrirane na šokantno malu skupinu pomagača u kriminalu. U 2021. 54% sredstava poslanih s ilegalnih adresa – cca. 2.5 milijardi dolara – otišlo je na 583 uslužne depozitne adrese. https://t.co/76xoOK1sRh https://t.co/k5pFzrZKxZ pic.twitter.com/Ji3YIWBIy9
- Chainalysis (@chainalysis) 26. 2022. XNUMX.
Nadalje, mogli bi postojati neki intrigantni razlozi iza pada broja opranih kriptovaluta koji je zabilježen 2021. godine u usporedbi s 2019. Jedan čimbenik mogao bi biti američki Ured za kontrolu inozemne imovine ili OFAC, koji je strog u pogledu provedbe sankcija protiv prekršitelja. Dvije kripto platforme, Suex i Chatex, otkrile su to iz prve ruke.
Izvješće za iduću godinu otkrit će hoće li se 2022. vidjeti promjene u pranju kriptovaluta ili samo više istih.
Ova praonica prihvaća digitalne juane
Vijesti su bljesnule diljem svijeta krajem prošle godine kada je Kina objavila ono što je zabilježeno kao prvi slučaj pranja kripto novca – korištenjem digitalnog juana CBDC.
Iako je praćenje opranog fiata i kriptovaluta herkulovski izazov, ostaje za vidjeti hoće li propisi o privatnosti u fintechu neke zemlje olakšati pronalaženje onih koji peru CBDC.
Izvor: https://ambcrypto.com/chainalysis-report-reveals-8-6-billion-in-crypto-laundered-in-2021-more-than-2020/