Pranje kripto novca u porastu od 30% u 2021

Kriptovalute su postale najpoželjniji prihod za prevarante i kriminalce zbog svoje anonimnosti, lakoće pristupa i mogućnosti prelaska granica. Slično tome, cyber zločini u kriptoprostoru također se brzo povećavaju.

Izvješće koje izdaje Chainalysis u srijedu, 26. siječnja 2022., izjavio je: Cyber ​​kriminalci pronalaze nove načine kako zaraditi novac predajom ruke, a kriptovalute su prošle godine oprane na procijenjenih 8.6 milijardi dolara – što je 30% više u odnosu na 2020. Osim toga, kibernetički kriminalci ciljaju na razmjenu kriptovaluta i upravljanje kriptovalutama oprati više od 33 milijarde dolara u kriptovalutama od 2017.

ChainAnalysis je dodao da s obzirom na brzi rast i legitimnih i ilegalnih tvrtki, brzi uspon praonica novcag ne bi trebalo čuditi. 

Pranje novca u digitalnoj imovini odnosi se na proces promjene podrijetla vrijednosti, stečene ilegalno, a zatim je prebacuje u legalne financijske tvrtke radi isplate novca.  

Istraživanje otkriva da je gotovo 17% od opranih 8.6 milijardi premješteno u decentralizirane financijske aplikacije, misleći na poslovne tvrtke koje olakšavaju kripto plaćanja. 

Dok je u prethodnoj godini samo 2% opranog novca prebačeno u decentralizirane poslovne modele.

Prema izvješću, nekoliko rudarskih pulova, visokorizičnih burzi i miksera također je zabilježilo značajan porast vrijednosti poslanih s ilegalnih adresa novčanika. Mikseri kombiniraju legalne ili zaražene kripto fondove s drugima i prikrivaju trag sredstava tako da nitko ne može ući u trag podrijetlu imovine.

Pranje kripto novca prošle je godine doseglo 8.6 milijardi dolara

Nadalje, online kriminalci prenijeli su više od polovice ukradenog novca (do 750 milijuna dolara) u decentralizirane financijske aplikacije. 

Oprana vrijednost od 8.6 milijardi prošle godine predstavlja da su zločini s kriptovalutama poput napada na ransomware ili sredstva od prodaje na darknetu u kripto umjesto u papirnatoj valuti, rekao je ChainAnalysis.

Jedan od načina na koji kriminalci zarađuju novac je pretvaranje u kriptovalutu, a zatim pranje kroz razne transakcije.

U svom izvješću, Chainalysis je rekao: “Teže je izmjeriti koliko se fiat valute dobivene izvanmrežnim kriminalom – na primjer tradicionalnom trgovinom drogom – pretvara u kriptovalutu da bi se oprala. Međutim, anegdotski znamo da se to događa.”

Vlada Južne Koreje je uočila porast kriminala s kriptovalutama nametnuti Travel Rule o kripto burzama i želi da budu partneri s lokalnim bankama. Dakle, mogu baciti oko na prevarante i perače novca.

Kripto sektor cvjeta, ali nije porasla samo digitalna valuta. Cyber ​​kriminal je također u porastu, a sada će globalne tvrtke u ovoj industriji morati biti spremne na ono što slijedi.

Istaknuta slika s Pixabaya, grafikon s TradingView.com