Zemlje koje ignoriraju kripto AML pravila riskiraju stavljanje na FATF-ovu 'sivu listu': Izvješće

Zemlje koje se ne pridržavaju smjernica protiv pranja novca (AML) za kriptovalute mogle bi se naći dodane na "sivu listu" Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF).

Prema prema izvješću Al Jazeere od 7. studenoga, izvori kažu da globalni financijski nadzornik planira provoditi godišnje provjere kako bi se osiguralo da zemlje provode pravila AML-a i protuterorističkog financiranja (CTF) na pružatelje kripto usluga.

Sivi popis odnosi se na popis zemalja koje FATF smatra "jurisdikcijama pod pojačanim nadzorom".

FATF kaže da su se zemlje na ovom popisu obvezale riješiti "strateške nedostatke" unutar dogovorenih rokova te su stoga podložne pojačanom nadzoru.

Razlikuje se od "crne liste" FATF-a, koja se odnosi na zemlje sa "značajnim strateškim nedostacima u vezi s pranjem novca", popisa koji uključuje Iran i Sjeverna Koreja.

Trenutno ih ima 23 Zemlje na sivoj listi, uključujući Siriju, Južni Sudan, Haiti i Ugandu.

Kripto vruće točke poput Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) i Filipini su također na sivoj listi, ali prema FATF-u, obje zemlje su preuzele "političku obvezu na visokoj razini" da će surađivati s globalnom organizacijom za nadzor financija na jačanju svog režima AML-a i CFT-a.

Pakistan je ranije također bio na popisu, ali nakon poduzimanja 34 radnje za rješavanje zabrinutosti FATF-a, oni više nisu predmet pojačanog nadzora.

Jedan od anonimnih izvora koje je citirala Al Jazeera primijetio je da, iako nepoštivanje smjernica za kripto AML neće automatski staviti zemlju na sivu listu FATF-a, to bi moglo utjecati na njenu ukupnu ocjenu, navodeći neke da padnu pod pojačani nadzor.

Cointelegraph se obratio Radnoj skupini za financijsko djelovanje radi komentara, ali nije dobio odgovor u trenutku objave.

U travnju 2022., AML watchdog izvijestio je da su mnoge zemlje, uključujući one s pružateljima usluga virtualne imovine (VASP-ovi), nije u skladu sa svojim standardima o borbi protiv financiranja terorizma (CFT) i AML-u.

Prema smjernicama FATF-a, VASP-ovi koji djeluju unutar određenih jurisdikcija moraju biti licencirani ili registrirani.

U ožujku je utvrđeno da nekoliko zemalja ima "strateške nedostatke" u pogledu AML-a i CTF-a, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Maltu, Kajmanske otoke i Filipine.

Povezano: Kriptoregulacija jedan je od 1 planiranih prioriteta pod indijskim predsjedanjem G8 — ministar financija

U listopadu je Svetlana Martynova, koordinatorica za borbu protiv financiranja terorizma pri Ujedinjenim narodima (UN) zabilježio da gotovina i hawala bile "prevladavajuće metode" financiranja terorizma.

Međutim, Martynova je također istaknula da su se tehnologije poput kriptovaluta koristile za “stvorenje prilika za zlouporabu”.

"Ako su isključeni iz formalnog financijskog sustava i žele kupiti ili uložiti u nešto anonimno, a napredni su za to, vjerojatno će zlorabiti kriptovalute", rekla je tijekom "Posebnog sastanka" UN 28. listopada.