Kako se svijet kriptovaluta i stabilnih kovanica nastavlja razvijati i dobiva sveprisutno prihvaćanje, važnost provedbe učinkovitih praksi protiv pranja novca (AML) postaje sve kritičnija...
Označiti: AML
Indija implementira AML standarde na kripto
U potezu koji nije posve iznenađujući, indijska je vlada implementirala standarde protiv pranja novca (AML) na kriptovalute. Ministarstvo financija objavilo je obavijest u Glasniku Ind.
Indija uvodi nove AML mjere
Indijska vlada stavila je kripto sektor pod Zakon o sprječavanju pranja novca (PMLA). No je li to znak veće regulacije koja dolazi? Prema Ministarstvu financija, sve Virtual Dig...
Indijsko ministarstvo financija: kripto trgovanje sada podliježe zakonima o sprječavanju pranja novca
Indijsko ministarstvo financija priopćilo je da trgovanje kripto sada podliježe zakonima o pranju novca. Uredba o AML-u dolazi nakon više skandala povezanih s kripto. Prethodno je Indija uvela porez na kapitalnu dobit od 3...
Coinbase exec tvrdi da Layer-2 Network može uključivati AML mjere
Očekuje se da će Baseovo nadolazeće lansiranje doći s AML značajkama Base je Ethereum sloj-2 mreža koja korisnicima nudi siguran i praktičan način za razvoj decentraliziranih aplikacija Brian Armstrong, CE...
Nova Layer-2 mreža mogla bi uključivati AML mjere, kaže izvršni direktor Coinbasea
Zbog ovog pojačanog nadzora nad kripto prostorom, mnoge su tvrtke pomno ispitane i utvrđeno je da nisu u skladu s određenim pravilima. Coinbase je jedna od tvrtki ispod radara financijskih nadzornika. Na...
Izvršni direktor Coinbasea nagovještava da bi njegova nova mreža sloja 2 mogla uključivati mjere protiv pranja novca
Izvršni direktor Coinbasea Brian Armstrong nagovijestio je da bi novi Layer-2 blockchain mrežni Base mogao biti podvrgnut nadzoru transakcija i mjerama protiv pranja novca pri lansiranju. U jednom ja...
Coinbase's Base će vjerojatno sadržavati praćenje transakcija, AML mjere
Izvršni direktor Ad Coinbasea, Brian Armstrong, rekao je 6. ožujka da će mreža razine 2, Base, vjerojatno sadržavati praćenje transakcija i mjere protiv pranja novca. Baza će imati usklađenost me...
KYC & AML u industriji financijske tehnologije – Cryptopolitan
Bez sumnje, jedan od glavnih problema online financijskih usluga za korisnike je sigurnost. Svatko želi biti siguran da im imovina neće biti opljačkana ili blokirana, a transakcije će biti dovršene s...
FATF otkriva nove AML planove kako napadi Ransomwarea opadaju
Globalni nadzornik za borbu protiv pranja novca, Financial Action Task Force, pozvao je na veće usvajanje Pravila putovanja pružatelja usluga virtualne imovine kako bi se suzbio protok nezakonitih sredstava korištenjem kriptovalute...
Senator Warren obećava ponovno uvođenje zakona o AML-u koji se proteže na DAO-ove i DeFi
Dvostranački prijedlog zakona protiv pranja novca (AML) koji pokriva "decentralizirane entitete" kao što su protokoli za decentralizirano financiranje (DeFi) i decentralizirane autonomne organizacije (DAO) uskoro će biti ponovno uveden...
Sinbad usluga kriptomješanja možda je prerušeni Blender: Elliptic
Zatvoreni mikser kripto transakcija koji su nekoć sankcionirali američki regulatori možda se vratio pod novim imenom, prema analizi kripto tvrtke Elliptic. Elliptic je rekao da on-chain podaci traže...
Coinbase pristaje na nagodbu od 100 milijuna dolara: za AML i KYC kršenje
Coinbase je pristao platiti NYDFS-u nagodbu od 100 milijuna dolara. 50 milijuna dolara bit će u redu, a 50 milijuna dolara otići će na provjeru AML-a. Tvrtka je navodno otvorila račune bez odgovarajuće provjere...
Coinbase ulaže 100 milijuna dolara za poboljšanje prakse usklađenosti s AML-om
Regulatori su kaznili Coinbase s 50 milijuna dolara kazne zbog kršenja zakona protiv pranja novca. Dodijelit će dodatnih 50 milijuna dolara za poboljšanje usklađenosti. Loši glumci koristili su kriptovalutu...
Coinbase će platiti 100 milijuna dolara za KYC, AML regulatorima u New Yorku
Prema New York Timesu, Coinbase će morati platiti 50 milijuna dolara njujorškim regulatorima jer su dopustili korisnicima da otvore račune s minimalnom pozadinskom potvrdom. Organizacija će također potrošiti 50 dolara...
Coinbase je kažnjen sa 100 milijuna dolara zbog KYC i AML neuspjeha
Coinbase je pristao izdvojiti ukupno 100 milijuna dolara kako bi se okončala istraga o neuspjehu njegovih mjera protiv pranja novca (AML) i poznavanja korisnika (KYC). Najava razmjene...
Coinbase je imao "neadekvatne" AML mjere; pristaje na 100 milijuna dolara s NYDFS-om
Coinbase će platiti kaznu od 50 milijuna dolara zbog nepoštivanja njujorškog Zakona o bankarstvu i drugih državnih propisa, navodi se u priopćenju za javnost od 4. siječnja. Najveća kripto burza u tradiciji...
Coinbase će platiti 100 milijuna dolara zbog neuspjeha u proširenju AML-a dok je poslovanje procvjetalo
Coinbase je postigao nagodbu od 100 milijuna dolara s Odjelom za financijske usluge New Yorka nakon istrage o propustima u njegovom programu usklađenosti. NYDFS kaznio je Coinbase s 50 milijuna dolara...
Istraživači koriste nulto znanje za rješavanje pitanja privatnosti, AML-a u stabilnim novčićima
Istraživači iz njemačkog kripto blockchaina plaćanja fintech etonec i drugih organizacija predložili su korištenje dokaza bez znanja kako bi se osigurala usklađenost s propisima i privatnost stabilnih kovanica. Th...
Warren, Marshall predstavljaju prijedlog zakona za pooštravanje pravila o pranju novca za kriptovalute
Sens. Elizabeth Warren, D-Mass., i Roger Marshall, R-Kan., predstavili su zakonodavstvo za pooštravanje američkih pravila protiv pranja novca na digitalnu imovinu. Prijedlogom zakona bi se proširila pravila poznavanja svog kupca...
Binance i njegov izvršni direktor u opasnosti od kaznenih prijava zbog AML pravila: izvješće
Mjenjačnica kriptovaluta Binance i rukovoditelji, uključujući glavnog izvršnog direktora Changpeng Zhaoa, u opasnosti su od kaznenih prijava u SAD-u zbog poštivanja američkih zakona o pranju novca i sankcija, navodi se u izvješću...
Američko Ministarstvo pravosuđa razišlo se oko naplate Binancea u istrazi AML-a 2018.: Izvješće
Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Američkih Država (DOJ) privodi se kraju istrage o mjenjačnici kriptovaluta Binance, koja je započela 2018. Reutersovo izvješće sugerira da postoji konf...
Pregled GetBlock.net: prvi multichain explorer s funkcionalnošću za AML provjere
Explorer je jedan od najvažnijih alata za kripto entuzijaste. Može se koristiti za provjeru statusa transakcija i dobivanje podataka o kripto novčanicima. Prethodno su članovi kripto zajednice imali...
Kovanice za privatnost vjerojatno će se suočiti s zabranom nakon EU propisa o sprječavanju pranja novca
Je li nacrt zakona EU protiv pranja novca stvorio strah u kriptovaluti? Propisi o sprječavanju pranja novca o kojima se još raspravlja vjerojatno će uskoro zaživjeti. Koncept privatnosti prilično je popularan među kriptovalutama...
Je li Silvergate u problemima? Zašto KYC i AML nisu spriječili fijasko FTX-a?
Je li Silvergate dopustio FTX-u i Alamedi da dijele sredstva i bankovne račune? Nije li to protuzakonito? Također, ako je jedan od ciljeva KYC i AML postupaka zaustaviti pranje novca, zašto Sam Bankman-Fried nije...
Europska AML pravila mogla bi zabraniti kovanice za privatnost: CoinDesk
Europska unija razmatra zabranu koja bi spriječila banke i pružatelje kripto usluga u poslovanju s kriptovalutama koje imaju za cilj poboljšati privatnost korisnika — koje se obično nazivaju "kovanice za privatnost"....
Švicarska financijska nadzorna služba objavljuje revidiranu AML uredbu, pojašnjava kripto zahtjeve – Regulacija Bitcoin vijesti
Švicarski financijski regulator objavio je svoju ažuriranu uredbu protiv pranja novca (AML), napominjući da proširuje pokrivenost na platforme za trgovanje blokovima. Također je razjasnio određene predstavnike...
Solidus Labs predstavlja prvo svoje vrste Web3 AML rješenje, označavajući blizu 200,000 8 prijevara s povlačenjem tepiha i pametnim ugovorima koji čine XNUMX% svih Ethereum tokena
U velikom koraku prema smanjenju rizika DeFi-ja, podaci koje je objavio Solidus otkrivaju da se novi token unaprijed programiran za prijevare korisnika stvara u prosjeku svake 4 minute, a nezakonita sredstva od tih prijevara...