Regulatori su kaznili Coinbase s 50 milijuna dolara kazne zbog kršenja zakona protiv pranja novca. Dodijelit će dodatnih 50 milijuna dolara za poboljšanje usklađenosti.
Loši akteri koriste kriptovalute za zloporabe poput pranja novca. Regulatori diljem svijeta ubrzavaju borbu protiv takvog kriminala. Britanska nacionalna kriminalistička agencija nedavno je najavio posebna kripto jedinica za borbu protiv zločina.
Usred sve većeg broja zločina koji koriste kriptovalute, američka je mjenjačnica izdvojila ukupno 100 milijuna dolara kao nagodbu s regulatorima.
Problemi s usklađenošću s Coinbaseom
Regulatori su otkrili probleme s usklađenošću s Coinbaseom od 2020. Američka burza nije uspjela pratiti zakone protiv pranja novca, pa su u početku angažirali neovisne konzultante.
Ali problemi su se nastavili, a Coinbase se suočio sa službenim istragama 2021. The New York Times izvješća da je Coinbase imao zaostatak od više od 100,000 upozorenja o potencijalnim sumnjivim transakcijama klijenata koje nisu bile propisno ispitane.
Nagodba od 100 milijuna dolara
Zbog problema s usklađenošću, Coinbase potpisuje nagodbu od 100 milijuna dolara s Ministarstvom financijskih usluga države New York. Prema ovoj nagodbi, burza će platiti 50 milijuna dolara kao kaznu za kršenje zakona protiv pranja novca i posvetit će 50 milijuna dolara za poboljšanje svog programa usklađenosti.
Paul Grewal, glavni pravni službenik u Coinbaseu, piše, “Ovu rezoluciju smatramo ključnim korakom u našoj predanosti kontinuiranom poboljšanju, našem angažmanu s ključnim regulatorima i našem nastojanju za većom usklađenošću u kripto prostoru – za sebe i druge.”
Peter Schiff, glavni ekonomist i dobro poznat Bitcoin kritičar, izražava svoje razočaranje što je Coinbaseu dopušteno da ostane u poslu nakon što je prekršio zakone protiv pranja novca. Euro Pacific Bank, u vlasništvu ekonomista, obustavljeno trgovanje 30. lipnja 2022. nakon istrage zbog sumnje na utaju poreza i pranje novca.
Imate li nešto za reći o finom Coinbaseu ili bilo čemu drugom? Pišite nam ili se pridružite raspravi na našem Telegram kanal. Također nas možete uhvatiti Tik Tok, Facebook, ili X / Twitter.
Za najnovije BeInCrypto Bitcoin (BTC) analiza, CLICk ovdje
Izjava o odricanju od odgovornosti
BeInCrypto je stupio u kontakt s tvrtkom ili pojedincem uključenim u priču kako bi dobio službenu izjavu o nedavnim događajima, ali još nije dobio odgovor.
Izvor: https://beincrypto.com/coinbase-hit-with-50m-fine-for-violating-aml-laws/