Globalni nadzornik protiv pranja novca, Financial Action Task Force, pozvao je na veće usvajanje Pravila putovanja pružatelja usluga virtualne imovine kako bi se suzbio protok nezakonitih sredstava pomoću kriptovaluta.
U svom najnovijem izvješću FATF je iznio plan koji poziva na poboljšanu regulaciju virtualne imovine u državama članicama FATF-a i FSRB-ovima koji će im omogućiti primjenu Pravila putovanja i drugih sredstvo protiv pranja novcag preporuke za kripto.
FATF će pomoći zemljama u provedbi pravila o putovanju
Prema prijaviti, izaslanici koji su sudjelovali na nedavnom plenarnom sastanku FATF-a u Parizu, Francuska, složili su se oko plana za promicanje provedbe standarda o "prijenosu informacija o pošiljatelju i korisniku", u skladu s izmijenjenim Pravilima putovanja. FATF izmijenjen Pravilo putovanja u 2019. kako bi se pružatelji usluga virtualne imovine prisilili na prikupljanje i dijeljenje podataka o izvoru i odredištu prijenosa digitalne imovine u iznosu većem od 1,000 USD.
Sjedinjenim Državama, čiji je prag 3,000 dolara, bile su potrebne minimalne promjene kako bi se prilagodile FATF-ovim amandmanima na Pravila putovanja iz 2019. budući da je većina zahtjeva već kodificirana u nacionalnom Zakonu o bankovnoj tajnosti.
Međutim, Sens. Elizabeth Warren i Roger Marshall nedavno su izradili nacrt zakona kako bi bacili širu mrežu oko kripto industrije. Predložena uredba predlaže ponovnu klasifikaciju određenih kripto tvrtki kao tvrtki za novčane usluge. Ovo će ih imenovanje, između ostalog, staviti pod okrilje Zakona o bankovnoj tajnosti i podvrgnuti će im se dodatnom evidencijom.
Na plenarnoj sjednici FATF je suspendirao članstvo Ruske Federacije jer je rat te zemlje protiv Ukrajine ušao u drugu godinu. FATF je rekao da su postupci Rusije ugrozili globalnu financijsku stabilnost i narušili duh suradnje među članicama FATF-a u eliminaciji ilegalnih tokova sredstava.
FATF je također stavio Jordan na svoju takozvanu sivu listu zbog nedostataka u procjeni rizika digitalne imovine, između ostalog.
Kao svjetsko tijelo za pranje novca, FATF se oslanja na autonomna, međuovisna regionalna tijela (FSRB) kako bi preporuke pretvorila u propise. Ova tijela pokrivaju Aziju i Pacifik, Karibe, Euroaziju, Bliski istok, Latinsku Ameriku i Afriku.
Ransomware se smanjuje, ali još uvijek treba raditi
Prošle godine sheme ucjenjivačkog softvera povezane s kriptovalutama smanjile su se sa 765.6 milijuna dolara 2021. na 456.8 milijuna dolara 2022.
Iako je pad obećavajući, Chainalysis tvrdi da ti brojevi ne odražavaju nužno smanjenje incidenata. I dalje bi mogle postojati kripto adrese koje analitički alati nisu označili kao sumnjive, navodi se.
Nadalje, tvrtka pripisuje pad žrtvama koje odbijaju udovoljiti zahtjevima napadača dok cyber osiguravajuće tvrtke pooštravaju pravila. Ured za kontrolu strane imovine također zabranjuje transakcije sa sankcioniranim subjektima. Prihodi od ransomwarea uglavnom su odlazili centraliziranim burzama u 2022., čije bi usvajanje FATF-ovog pravila iz 2019. moglo dodatno smanjiti nezakonite tokove sredstava.
Kripto tvrtke koje se pridržavaju novih smjernica FATF-a moraju razviti sigurne načine dijeljenja informacija o drugoj ugovornoj strani, istovremeno osiguravajući privatnost.
Prošle je godine američko ministarstvo financija sankcioniralo Ethereum mikser TornadoCash nakon što je korišten za prikrivanje kretanja 96 milijuna dolara od napada na Horizon Bridge.
Za Be[In]Crypto najnovije Bitcoin (BTC) analiza, kliknite ovdje.
Sponzorirani
Sponzorirani
Izjava o odricanju od odgovornosti
BeInCrypto je stupio u kontakt s tvrtkom ili pojedincem uključenim u priču kako bi dobio službenu izjavu o nedavnim događajima, ali još nije dobio odgovor.
Izvor: https://beincrypto.com/fatf-calls-for-greater-enforcement-of-the-travel-rule/