Južnokorejski financijski nadzornik, Komisija za financijske usluge (FSC), nadzirat će kripto kitove s imovinom od preko 100 milijuna wona (70,000 XNUMX USD) kako bi spriječio pokušaje pranja novca korištenjem digitalnih...
Označiti: AML
Japan revidira AML propise usred sjevernokorejskih cyber napada
Japanska vlada odobrila je amandmane na zakone kako bi spriječila kripto AML. Japanska policija upozorila je na cyber napade grupe Lazarus koju podržava Sjeverna Koreja. Prema izvješćima lokalnih medija, japanska vlada...
Japan daje zeleno svjetlo za stroga AML pravila za kriptovalute. Hoće li pomoći s Lazarus grupom?
Japan ima dobar dan s kripto prostorom u prethodna dvadeset i četiri sata. Lazarus, sjevernokorejsku hakersku skupinu, identificirala je japanska nacionalna policija kao grupu odgovornu godinama...
Povjerenik EU-a McGuiness kaže da privatnost, AML može izgledati drugačije od SAD-a pod MiCA-om
Fintech mora bolje komunicirati, smatra visoki financijski dužnosnik Europske komisije (EK). Ljudi se pitaju koja je potreba za financijskom tehnologijom, a industrija ima odgovore, ali "trebamo...
Prvi Multichain Explorer s funkcionalnošću za AML provjere – crypto.news
Explorer je jedan od najvažnijih alata za kripto entuzijaste. Može se koristiti za provjeru statusa transakcija i dobivanje podataka o kripto novčanicima. Prethodno su članovi kripto zajednice imali...
Indijski nadzorni pas za AML odmrznuo je račune kripto mjenjačnice WazirX
Mjenjačnica kriptovaluta sa sjedištem u Indiji WazirX objavila je da je nadzorna služba za borbu protiv pranja novca (AML) "odmrznula" račune kripto platforme. Ažuriranje kripto burze objavljeno ...
Američki tužitelji istražuju Binance zbog usklađenosti s AML-om od prosinca 2020. – Reuters
Američki tužitelji istražuju usklađenost Binancea protiv pranja novca, operacije i internu komunikaciju od prosinca 2020., izvijestio je Reuters 1. rujna, pozivajući se na ljude upoznate s...
EU je na rubu stvaranja novog AML regulatora koji će nadzirati kripto
Europska unija je spremna stvoriti potpuno novi regulator s izravnim nadzorom nad kripto. Dok je pozornost kripto industrije usmjerena na regulaciju tržišta kripto imovine i kontroverze...
EU razmišlja o novom AML regulatoru koji će nadzirati kripto prostor
Značajne implikacije za financijske institucije Kripto industrija bila je usredotočena na regulativu tržišta kripto imovine i kontroverzniju Uredbu o prijenosu sredstava. Međutim, t...
Glavni zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za AML prekršaje
– Oglas – Zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za AML prekršaje. Australski kriptovalutni mogul i bivši izvršni direktor BitMEX-a Gregory Dwyer 8. kolovoza izjasnio se da je...
Obavještajni podaci tvrtke TRM Labs
2. kolovoza 2022., 1:41 EDT • 23 min čitanja Quick Take Osnovan 2018., TRM Labs je obavještajna tvrtka za blockchain koja pruža razne usluge usklađenosti i forenzike za javni i privatni sektor...
Korejska kripto mjenjačnica KODA koristit će Uppsalu za jačanje AML-a i otkrivanje prijetnji » CryptoNinjas
Uppsala, pružatelj sigurnosnih usluga blockchaina za kripto AML/CTF, upravljanje transakcijskim rizikom, usklađenost s propisima i praćenje transakcija, objavio je danas da je potpisao ugovor s...
Coinfirm dodaje podršku za Blackfridge's Poundtoken (GBPT) svojoj AML platformi » CryptoNinjas
blackfridge, blockchain financijska tvrtka i izdavatelj Poundtokena (GBPT), objavila je da je integrirala stablecoin na platformu AML pružatelja kripto RegTech Coinfirm. Integracija Poundtokena u...
Upoznajte GetBlock.net: prvi Multichain Explorer s funkcionalnošću za AML provjere
– Oglas – Explorer je jedan od najvažnijih alata za kripto entuzijaste. Može se koristiti za provjeru statusa transakcija i dobivanje podataka o kripto novčanicima. Ranije, t...
prvi multichain explorer s funkcionalnošću za AML provjere –
Explorer je jedan od najvažnijih alata za kripto entuzijaste. Može se koristiti za provjeru statusa transakcija i dobivanje podataka o kripto novčanicima. Prethodno su članovi kripto zajednice imali...
Binance postavlja visoke KYC i AML standarde kako bi poboljšao zaštitu korisnika
Kriptovalute postupno postaju sastavni dio globalnog financijskog tržišta, a dnevno se kripto prostoru pridruži oko 100,000 ljudi. Kripto mjenjačnice su prva ulazna točka za mnoge n...
Kripto tvrtke u Hong Kongu tražit će licencu putem AML zakona
Predloženi zakon također će uključivati trgovce plemenitim metalima i kamenjem (DPMS). U lipnju je u službenoj vladi objavljen Prijedlog zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma 2022.
Hong Kong će uvesti licenciranje za kripto platforme kroz AML zakon – regulativa Bitcoin vijesti
Novo zakonodavstvo prilagođeno reguliranju kripto prostora u Hong Kongu ima za cilj implementaciju režima licenciranja za pružatelje kripto usluga. Odgovarajuće promjene u regionalnom sustavu protiv pranja novca (AML)...
EU je postigla djelomični dogovor o uspostavi Regulatornog tijela za AML
Dužnosnici Europske unije (EU) postigli su djelomični dogovor o uspostavi novog regulatornog tijela koje će nadzirati borbu protiv pranja novca (AML) u regiji. Prema priopćenju za javnost...
EU se složio o novim zakonima o AML-u za praćenje kripto prijenosa
Uredba o prijenosu sredstava (TOFR) bila je predmet preliminarnog sporazuma između Parlamenta, Vijeća i Komisije Europske unije 29. lipnja. Regulatorni okviri koje EU postavlja...
Predsjednik Paname želi da zakon o kriptogramu bude u skladu sa zakonima o AML-u
Zemlje Srednje Amerike prihvaćaju tržište kriptovaluta, a tijekom prošle godine, nacije poput El Salvadora nisu samo podržavale kriptovalute, već su i Bitcoin učinile zakonskim sredstvom plaćanja...
Binance postavlja visoke standarde za AML i KYC svojim pristupom koji je prvi korisnik
Kako kriptovalute polako uzimaju maha i postaju mainstream, postalo je važno za ključne sudionike industrije u kripto prostoru osigurati da se kripto transakcije ne koriste za...
Najpopularnije južnokorejske kripto burze delist Litecoin (LTC) zbog KYC i AML razloga
Upbit i druge južnokorejske kripto mjenjačnice odlučile su odbaciti LTC u nadi da će ostati usklađene i izbjeći probleme s regulatornim agencijama. Od srijede, 8. lipnja 2022., svih pet ličnih...
Arthur Hayes će služiti dvogodišnju uvjetnu kaznu zbog nesreće BitMEX-a u AML-u
Završavajući dugo očekivanu presudu u vezi s aktivnostima pranja novca preko kripto mjenjačnice BitMEX, jedan od četiri savezna okružna suda u New Yorku navodno je osudio ...
Predsjednik Paname želi AML mjere prije potpisivanja kripto zakona
Predsjednik Paname odbio je potpisati zakon o novom kripto zakonodavstvu rekavši da su potrebne strože mjere usklađenosti protiv pranja novca (AML). Zakon je usvojilo zakonodavno tijelo zemlje...
Panama odustaje od legalizacije kriptovaluta, predsjednik želi usklađenost sa zakonima o AML-u
Panama je odlučila odgoditi legalizaciju digitalne imovine. Prema više izvora, panamski predsjednik Laurentino Cortizo izjavio je da neće potpisati kripto zakon. Predsjednik...
Panamski račun za kriptovalute suočava se s neuspjehom jer predsjednik poziva na strože kontrole AML-a
Panamski predsjednik Laurentino Cortizo pozvao je na strože kontrole protiv pranja novca (AML) u dugo očekivanom prijedlogu zakona koji ima za cilj regulirati korištenje kriptovaluta, a koji je usvojio generalni...