Glavni zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za AML prekršaje

Zaposlenik BitMEX-a Gregory Dwyer izjasnio se krivim za AML prekršaje.

Australski kriptovalutni mogul i bivši izvršni direktor u BitMEX Gregory Dwyer 8. kolovoza priznao je krivnju za kršenje američkih zakona o bankarstvu. Američki državni odvjetnik za južni okrug New Yorka objavio je ovo u a Priopćenje za javnost. 

Točnije, Gregory Dwyer priznao je da BitMEX, jedna od najvećih svjetskih burzi kriptovaluta, nije implementirala niti se pridržavala standarda protiv pranja novca (AML), čime je prekršila Zakon o bankovnoj tajnosti (BSA). 

Uspostava, implementacija i održavanje aktivnog AML programa obavezan je uvjet za tvrtke koje žele poslovati u SAD-u. To također uključuje implementaciju pravila Know Your Customer (KYC) za identifikaciju klijenata koji provode transakcije. Međutim, ugroženi mogul priznao je da su on i tri osnivača BitMEX-a namjerno zanemarili poštivanje ovih zahtjeva. 

Umjesto da se pridržava, priznao je da je tvrtka poslovala u SAD-u pod dojmom da je implementirala ove zahtjeve za AML i KYC. Ovo kršenje, naveli su tužitelji, trajalo je između 2015. i 2020., a mjenjačnica je djelovala kao platforma za pranje novca.  

Prema sporazumu o priznanju krivnje, Australcu prijeti pet godina zatvora i novčana kazna od 150,000 dolara. 

U izjavi je američki državni odvjetnik Damian Williams rekao: “Uz ovu prijavu, ovaj je ured sada dobio kaznene presude protiv sva tri osnivača, kao i visokopozicioniranog zaposlenika u BitMEX-u, za namjerno kršenje zakona protiv pranja novca. Današnja žalba odražava da zaposlenici s ovlastima upravljanja na mjenjačnicama kriptovaluta, ništa manje od osnivača takvih mjenjačnica, ne mogu namjerno zanemariti svoje obveze prema Zakonu o bankovnoj tajnosti.”  

39-godišnji Dwyer, koji je bio jedan od prvih zaposlenika BitMEX-a, prethodno je bio voditelj poslovnog razvoja. Regulatorni problemi tvrtke počeli su u kolovozu prošle godine nakon što je platila 100 milijuna dolara za namirenje građanskih optužbi da je godinama dopuštala nezakonito trgovanje i kršila standarde AML-a. 

Benjamin Delo, Samuel Reed i Arthur Hayes, trio koji je osnovao BitMEX ranije u veljači, izjasnio se za slične optužbe propusta u uspostavljanju, provedbi i održavanju AML programa. 

Nakon toga uslijedila je uvjetna kazna i kazna od 10 milijuna dolara koju je protiv svakoga od njih u svibnju izdala Komisija za trgovinu robnim ročnicama SAD-a zbog kršenja ovih AML zahtjeva.   

Američka regulatorna tijela su, nakon Terra-Implosion, koja je uzrokovala brisanje milijardi s tržišta, povećala svoj regulatorni nadzor nad institucijama kriptovaluta u SAD-u. Kao dio regulatornih mjera, Ured za kontrolu inozemne imovine Ministarstva financija SAD-a (OFAC) ), ranije 9. kolovoza, zabranio je mikser virtualnih valuta Tornado Cash.

U skladu s nedavnim razvojem događaja, očekuje se uvođenje širih kripto propisa u nadolazećim mjesecima.

- Oglas -