Uppsala, pružatelj sigurnosnih usluga blockchaina za kripto AML/CTF, upravljanje transakcijskim rizikom, usklađenost s propisima i praćenje transakcija, objavio je danas da je potpisao ugovor za isporuku AML rješenja za digitalnu imovinu za KODA (Korea Digital Asset), južnokorejsku kripto kompaniju razmjenu.
Putem ugovora s tvrtkom Uppsala Security, KODA će dobiti potpuni pristup alatima Uppsala Security Threat Intelligence Database (TRDB), Crypto Analysis Transaction Visualization (CATV) i alatima za procjenu rizika Crypto Analysis Risk Assessment (CARA).
KODA je tvrtka za usluge skrbništva nad digitalnom imovinom koju je osnovala Kookmin Bank (KB), najveća južnokorejska banka, na temelju tehnologije koju pruža razvijač blockchaina Haechi Labs i u suradnji s Hash. Tvrtka pruža uslugu skrbništva nad digitalnom imovinom na jednom mjestu specijaliziranu za korporacije i institucije i potpisala je Wemade kao svog prvog korisnika.
Postajući aktivnim korisnikom središta podataka o obavještajnim prijetnjama (TRDB) tvrtke Uppsala Security, KODA može ojačati svoje funkcije praćenja sredstava za sprječavanje pranja novca (AML) i financiranje terorizma (CTF) provjerom i pregledom unaprijed jesu li novčanici adrese položena sredstva novčanici su na crnoj listi povezani s Dark Webom ili hakiranjem/financijskim zločinima.
Osim toga, alat CARA tvrtke Uppsala Security, koji koristi mehanizme umjetne inteligencije (AI) i strojnog učenja (ML) za otkrivanje različitih obrazaca transakcija u lancu na temelju ponašanja adresa novčanika na crnoj listi, pomaže u povezivanju razine rizika s adresama novčanika koje nisu označene još u podatkovnom središtu Threat Intelligence (TRDB) tvrtke Uppsala Security, tako da se rizik od interakcije sa sumnjivim novčanicima može unaprijed ublažiti i kategorizirati njihovim ocjenjivanjem.
Uppsala Security također je objasnio da ako su transakcije virtualne imovine uključene u zločine kao što je prijevara otkriveno kasnije, tokovi transakcija novčanika mogu se pratiti i nadzirati u stvarnom vremenu kroz Virtual Asset Tracking Security Solution (CATV) za daljnje jačanje regulatorne usklađenosti i sprječavanje pranja novca virtualne imovine.
Prema Uppsala Securityu, tvrtka trenutno radi punom parom na razvoju potpuno novog vrhunskog rješenja sustava za otkrivanje prijevara digitalne imovine (FDS) koje može unaprijed blokirati visokorizične transakcije unaprijed provjeravajući rizik od velikog broja adrese novčanika samo jednim klikom.
“KODA-in AML i sigurnosni sustav interne kontrole već funkcioniraju na razini postojećeg financijskog sektora i zahtjeva industrije, ali očekujemo da ćemo moći rukovati digitalnom imovinom iznad vladinih regulatornih standarda dodatnim uvođenjem Uppsala Security sustava protiv pranja novca i praćenja transakcija rješenja. Također razmatramo uvođenje FDS rješenja specijaliziranog za digitalnu imovinu koje će Uppsala Security uskoro lansirati.”
– Ko Young-joo, glavni službenik za informacijsku sigurnost (CISO) u KODA-i
Izvor: https://www.cryptoninjas.net/2022/08/01/korean-crypto-exchange-koda-to-use-uppsala-to-boost-aml-and-threat-detection/