Američki tužitelji istražuju usklađenost Binancea protiv pranja novca, operacije i internu komunikaciju od prosinca 2020., Reuters izvijestio 1. rujna, pozivajući se na ljude upoznate s istragom.
U izvješću se navodi da je Ministarstvo pravosuđa SAD-a poslalo burzi pismo u kojem se traži da burza dobrovoljno dostavi zapise o komunikaciji koja uključuje osnivača Changpeng Zhaoa i 12 drugih rukovoditelja i partnera u vezi s otkrivanjem nezakonitih transakcija i stjecanjem klijenata sa sjedištem u SAD-u.
Prema izvješću, tužitelji su također zatražili dokumentaciju tvrtke koja je sadržavala upute za uništavanje datoteka ili prijenos evidencije izvan SAD-a
Regulator je zatražio informacije o poslovanju Binancea u SAD-u. Također je zatražio pojedinosti o mjerama protiv pranja novca i usklađenosti sa sankcijama.
Prema izvješću, zahtjev se temeljio na istrazi o usklađenosti mjenjačnice sa Zakonom o bankovnoj tajnosti. Zakon zahtijeva da se kripto mjenjačnice unutar SAD-a registriraju u Ministarstvu financija i poštuju mjere protiv pranja novca.
Regulator je doveo u pitanje Binance.US obrazloženje
Reuters je izvijestio da je pismo Ministarstva pravosuđa 2020. zahtijevalo dokumente koji se odnose na "poslovno obrazloženje" u osnivanju Binance.US.
Regulator je navodno pitao Zhaoa i 12 drugih rukovoditelja, uključujući suosnivača Yi Hea i glavnog direktora za usklađenost, Samuela Lima, o odnosu između Binancea i Binance.US-a.
Binance.US je 2019. godine pokrenuo Binance (matična tvrtka) i registriran je pri Ministarstvu financija SAD-a.
Međutim, neprozirna struktura matične tvrtke zbunila je regulatore diljem svijeta koji su nekoliko puta upozorili korisnike na razmjenu.
Nedavno je nizozemska središnja banka novčanom kaznom tvrtka preko 3 milijuna eura zbog kršenja svojih financijskih zakona.
U međuvremenu, Binance je pojačao svoje mjere usklađenosti s propisima i dobio nekoliko odobrenja od regulatora u Italiji, Francuske, Dubai, i drugim zemljama.
SEC je pozvao Binance.US operatere
Reuters je također otkrio da je Komisija za vrijednosne papire i burze (SEC) pozvala operatera Binance.US-a, BAM Trading Services.
Prema Reutersovom izvješću, sudski poziv se raspitivao o uslugama koje BAM pruža za Binance.US i jesu li neki zaposlenici također radili za matičnu burzu.
Binance odgovor
Reuters nije mogao utvrditi kako je Binance odgovorio na zahtjeve regulatora.
U međuvremenu, glavni službenik za komunikacije Binancea Patrick Hillmann navodno je rekao:
“Regulatori diljem svijeta obraćaju se svakoj većoj kripto burzi kako bi bolje razumjeli našu industriju. Ovo je standardni postupak za svaku reguliranu organizaciju i redovito surađujemo s agencijama kako bismo odgovorili na sva pitanja koja mogu imati."
Hillmann je dodao da burza ima tim za usklađenost sastavljen od bivših regulatora i agenata za provođenje zakona.
Changpeng Zhao također je tweetao da je burza u skladu s regulatornim zahtjevima iz 2020.
Još jedna današnja priča o kripto tvrtki koja je primila upit od regulatora. Zahtjev za DOBROVOLJNO dijeljenje određenih informacija još 2020. godine, što smo i učinili. Za industriju je važno izgraditi povjerenje s regulatorima.
Moje chat poruke ionako su polujavne. pic.twitter.com/h35Xd4tZhf
- CZ? Binance (@cz_binance) Rujna 1, 2022
Izvor: https://cryptoslate.com/us-prosecutors-probing-binance-over-aml-compliance-since-december-2020-reuters/