Južnokorejski financijski nadzornik, Komisija za financijske usluge (FSC), nadzirat će kripto kitove s imovinom od preko 100 milijuna wona (70,000 XNUMX USD) kako bi spriječio pokušaje pranja novca korištenjem digitalne imovine.
FSC je primijetio da što je veći udio virtualne imovine i stabilnih kovanica, to je veći rizik od pranja novca. Stoga bi se poseban fokus trebao staviti na praćenje kripto kitova sa značajnim držanjem digitalne imovine i stablecoina prema novim smjernicama protiv pranja novca, izvijestio lokalni mediji.
Izvješće je također skrenulo pozornost na korištenje stabilnih kovanica u pranju novca i napomenulo da se stabilni kovanici, posebno oni koji se obično koriste u javnosti, češće koriste kao sredstvo kriminala. Izvještaj glasi:
„U slučaju neovisno uvrštene virtualne imovine, moguće je da nije zadovoljila kriterije uvrštenja drugih operatera virtualne imovine te se može procijeniti da je rizik od pranja novca operatera virtualne imovine s visokim udjelom virtualne imovine imovina je velika.”
Osim praćenja kripto kitova i njihovih aktivnosti, izvješće se također zalagalo za kontrolu maloprodajnih klijenata koji polažu depozite visoke vrijednosti. One klijente koji provode visoke kripto transakcije treba nadzirati radi bilo kakve značajne promjene u posjedu svakog kvartala.
"Kupci s velikom virtualnom imovinom izloženi su većem riziku od pranja novca",
Južna Koreja je poznata po svojoj strogoj provedbi politika vezanih uz kripto, posebno nakon kolapsa Terra-LUNA. Financijski regulatori udvostručili su svoje napore kako bi osigurali zaštitu ulagača i uveli kriptovalute zakonodavstvo do početka 2024.
Povezano: Korejci će do 2024. imati pristup digitalnim ID-ovima koje pokreće blockchain
U kolovozu ove godine katedra od FSC je rekao da regulator planira ubrzati pregled 13 zakona na čekanju u Narodnoj skupštini zemlje u vezi s digitalnom imovinom. Cilj pregleda bio je napraviti institucionalne dodatke koji će imati uravnotežen pristup razvoju blockchaina, zaštiti investitora i stabilnosti tržišta.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/s-korean-watchdog-goes-after-crypto-whales-to-ensure-aml-compliance