Uprava za provedbu u Indiji objavila je da je zamrznula oko 8.1 milijun dolara vrijednih sredstava koja pripadaju mjenjačnici kriptovaluta WazirX. ED je dodao da su također proveli pretragu povezanu s WazirX-om dok je istraživao trenutnu prijevaru s osobnim kreditom.
Vlasti su zamrznule 8.1 milijuna dolara WazirX sredstava
Direkcija za provedbu izdala je an objava petak rekavši da je burza omogućila transakcije preko neimenovanih fintech tvrtki. Te su tvrtke koristile razmjenu za kupnju digitalne imovine i zatim je oprale diljem svijeta. Vlasti su rekle da je shema uključivala kineske tvrtke koje su izbjegavale zahtjeve licenciranja u Indiji.
Istraga koju je proveo ED rekla je da je naredila da se bankovni računi burze zamrznu. Zamrznuti računi sadrže 646.7 milijuna indijskih rupija, što je ekvivalentno oko 8.1 milijun dolara. Vlasti također istražuju suosnivača mjenjačnice Sameera Mhatrea.
Regulator je rekao da su istrage o tom pitanju još u tijeku. Međutim, dodaje se da je burza implementirala slabe zahtjeve poznavanja kupca (KYC), a regulatorni okviri koji olakšavaju transakcije između WazirX-a i Binancea bili su slabi.
Vaš je kapital u opasnosti.
Prema regulatornom tijelu, burza nije uspjela zabilježiti informacije potrebne za provjeru podrijetla sredstava koja ulaze u burzu. Burza se također nije mogla pridržavati regulatornih zahtjeva koji se tiču izvora sredstava i otkriti KYC uključenih novčanika za digitalnu imovinu.
Nadalje je tvrdio da WazirX nije pružio nikakav prikaz nestalih kriptovaluta. Tvrtka također nije uspjela ući u trag kriptoimovini. Omogućavanjem anonimnosti transakcija i neusvajanjem strogih zakona protiv pranja novca (AML), WazirX je pomogao oko 16 fintech tvrtki u pranju novca pomoću kriptovaluta.
Binance negira upletenost
Izvršni direktor Binancea, Changpeng Zhao, rekao je da tvrtka ne posjeduje nikakav kapital u Zanmai Labsu, matičnoj tvrtki koja stoji iza burze. Zhao je dodao da je Binance WazirX-u nudio samo usluge novčanika, a indijska mjenjačnica bila je isključivo odgovorna za KYC i druge operacije.
Direktor WazirX-a, Nischal Shetty, osporio je Zhaoove tvrdnje rekavši da je Binance preuzeo burzu. Shetty je dodao da je Binance odgovoran za obradu isplata i upravljanje parovima za kripto trgovanje.
Zabrana kripto aktivnosti u Kini dovela je do toga da se kripto tvrtke sa sjedištem u Kini presele u Indiju. Vlasti su rekle da su neke fintech tvrtke koje podupiru kineski fondovi nudile usluge posudbe digitalne imovine stanovnicima unatoč tome što nisu poštivale licence za nebankarske financijske tvrtke.
Pročitajte više:
Izvor: https://insidebitcoins.com/news/authorities-freeze-8-1m-of-wazirx-funds-as-it-investigates-aml-compliance