Indijska uprava za provedbu (ED) objavila je da je zamrznula otprilike 8.1 milijun dolara sredstava i provela pretragu povezanu s mjenjačnicom kriptovaluta WazirX u sklopu istrage prijevare s osobnim kreditom.
U priopćenju od petka Ravnateljstvo ovrhe navodni WazirX je omogućio transakcije neimenovanih fintech tvrtki "kako bi kupile kripto imovinu i potom je oprale u inozemstvu" kao dio sheme koja uključuje tvrtke koje podržava Kina i zaobilaze indijske propise o licenciranju. U svojoj istrazi, ED je rekao da je naredio zamrzavanje bankovnih računa WazirX-a koji sadrže 646.7 milijuna indijskih rupija - otprilike 8.1 milijun dolara u vrijeme objave - i proveo pretragu povezanu sa suosnivačem Sameerom Mhatreom.
Prema regulatoru, istraga je još u tijeku. Međutim, ED je tvrdio da je kripto mjenjačnica imala "blage KYC norme" i "labavu regulatornu kontrolu" transakcija između WazirX-a i Binancea, te nije zabilježila informacije potrebne za provjeru podrijetla sredstava korištenih za kupnju kripto u navodnoj prijevari.
"Unatoč davanju opetovanih prilika, WazirX nije uspio dati kripto transakcije sumnjivih fintech APP tvrtki i otkriti KYC novčanika", rekao je ED, dodajući:
“WazirX nije u mogućnosti dati nikakav račun za nestalu kripto imovinu. Nije se potrudio ući u trag ovoj kripto imovini. Poticanjem opskurnosti i labavim AML normama, aktivno je pomogao oko 16 optuženih fintech tvrtki u pranju prihoda stečenih kriminalom koristeći kripto rutu.”
ED pretražuje direktora mjenjačnice WazirX Crypto-Currency Exchange i zamrzava imovinu njegove banke u vrijednosti od 64.67 kruna rupija zbog pomaganja optuženim Instant Loan APP tvrtkama u pranju novca stečenog prijevarom kupnjom i prijenosom virtualne kripto imovine.
- ED (@dir_ed) Kolovoz 5, 2022
U Twitter temi u petak, CEO Binancea Changpeng Zhao , rekao je tvrtka nije "nije posjedovala nikakav udio u Zanmai Labsu, subjektu koji upravlja WazirXom i koji su osnovali izvorni osnivači." Dodao je da "Binance pruža samo usluge novčanika za WazirX kao tehnološko rješenje", dok je WazirX odgovoran za KYC i druge operacije na burzi.
Redatelj WazirX Nischal Shetty osporava mnoge tvrdnje CZ-a, rekavši na Twitteru da je kripto mjenjačnicu “kupio Binance Zanmai Labs” i “je indijski entitet u vlasništvu mene i mojih suosnivača”. Rekao je da je Binance odgovoran za upravljanje kripto parovima za trgovanje i obradu isplata.
Povezano: Indijski regulator istražuje kripto razmjenu zbog navodnih kršenja forex zakona
S egzodusom mnogih kripto tvrtki u Kina nakon regulatornog gušenja, mnoge su se tvrtke navodno okrenule tržištima u Indiji. ED je izvijestio da su se neke fintech tvrtke "pomoću kineskih fondova" "povezale" s indijskim tvrtkama s ukinutim licencama za nebankarske financijske tvrtke kako bi ponudile usluge kreditiranja stanovnicima.
ED poduzeo sličnu akciju protiv WazirX-a u lipnju 2021., naređujući kripto mjenjačnici da pokaže razlog povezan s transakcijama istrage pranja novca u ilegalnim aplikacijama za internetsko klađenje koje uključuju kineske državljane. Shetty , rekao je u vrijeme kada je razmjena otišla "izvan [svojih] zakonskih obveza slijedeći postupke Know Your Customer (KYC) i Anti Money Laundering (AML) i uvijek je pružala informacije tijelima za provođenje zakona kad god je to bilo potrebno."
Cointelegraph je kontaktirao WazirX, ali nije dobio odgovor u trenutku objave.
Izvor: https://cointelegraph.com/news/indian-authorities-freeze-8-1m-in-wazirx-funds-as-part-of-aml-investigation