Arthur Hayes će služiti dvogodišnju uvjetnu kaznu zbog nesreće BitMEX-a u AML-u

Završavajući dugo očekivanu presudu u vezi s aktivnostima pranja novca preko BitMEX kripto burze, jedna od četiri federalna okružna suda u New Yorku navodno je osudila osnivača i bivšeg izvršnog direktora na dvogodišnju uvjetnu kaznu i šest mjeseci kućnog zatvora Arthur Hayes.

Arthur Hayes, zajedno s ostalim suosnivačima BitMEX-a — Benjaminom Delom i Samuelom Reedom — i prvim ne-zaposlenim Gregoryjem Dwyerom, priznao je krivnju za kršenje Zakona o bankovnoj tajni (BSA). 24. veljače, priznajući da “namjerno ne uspostave, implementiraju i održavaju program za sprječavanje pranja novca (AML) na BitMEX-u.”

Priznanje krivnje za podržavanje pranja novca kažnjivo je djelo, za koje je često propisana maksimalna kazna od pet godina zatvora. Međutim, i Hayes i Delo izjasnili su se o krivnji prije datuma suđenja u ožujku i pristali su platiti po 10 milijuna dolara kaznene kazne.

Dana 7. travnja Cointelegraph je izvijestio da je Hayes dobrovoljno se predao američkim vlastima na Havajima šest mjeseci nakon što su savezni tužitelji prvi put podigli optužnicu, na što su njegovi odvjetnici izjavili:

“Gosp. Hayes se dobrovoljno pojavio na sudu i raduje se borbi protiv ovih neopravdanih optužbi. "

Prema na optužnicu, javne sudske podneske i izjave dane na sudu, Hayes je pušten nakon što je objavio Kaucija od 10 milijuna dolara do budućeg postupka u New Yorku. Međutim, tužitelji iz Ureda Ureda za pranje novca i transnacionalna kriminalna poduzeća utvrdili su da su poduzetnici krivi za neprovođenje zaštitnih mjera protiv pranja novca, uključujući neispunjavanje obveza poznavanja svog klijenta (KYC).

Unatoč neposrednoj mogućnosti odsluženja zatvorske kazne, poštivanje optužbi rezultiralo je time da je Hayes osuđen na kućnu kaznu koja zahtijeva da prvih šest mjeseci svoje kazne provede od kuće. Osim toga, pristao je platiti i kaznu od 10 milijuna dolara.

Povezano: Blockchain i kripto mogu biti blagodat za praćenje financijskih zločina

Razbijajući mit vezan uz jednostavnost pranja novca korištenjem kriptovaluta, nova analiza naglašava potencijal blockchain tehnologije i kriptovaluta za praćenje financijskih zločina.

Dok su brojni projekti unutar kripto ekosustava bili žrtve ciljanih napada, loši akteri i dalje se bore kada je u pitanju unovčavanje ukradenih sredstava.

U razgovoru za Cointelegraph, Dmytro Volkov, glavni tehnološki direktor u kripto burzi CEX.IO, rekao je da je pojam kriptovalute koju primarno koriste kriminalci zastario, dodajući:

“U slučaju Bitcoina (BTC), čija je blockchain knjiga javno dostupna, ozbiljna razmjena s kompetentnim analitičkim timom može lako nadzirati i osujetiti hakere i perače prije nego što se napravi šteta.”