Ignoriranje kripto AML pravila od strane zemalja moglo bi rezultirati FATF-ovom 'sivom listom' – izvješće

• Zemlje koje ignoriraju AML pravila FATF će staviti u kategoriju sive liste.  

Zemlje koje ne provedu smjernice protiv pranja novca (AML) za kriptovalute bit će dodane na "sivu listu" Radne skupine za financijske akcije.    

Dana 7. studenog 2022., Aljazeera je izvijestila da FATF priprema plan za provedbu godišnje istrage kako bi se osiguralo da zemlje provode pravila protiv pranja novca i financiranja terorizma na pružatelje kripto usluga koji rade u određenim zemljama ili jurisdikcijama.    

U intervjuu za Aljazeeru, Ron Trucker, suosnivač Međunarodne udruge za razmjenu digitalne imovine (IDAXA), primijetio je da “postoji stvarni rizik da će ovo navesti zemlje na bankovne kripto razmjene, što će utjecati na krajnjeg korisnika — ovo je ozbiljno. ”   

Glasnogovornik FATF-a rekao je da FATF ne komentira pretpostavku u medijima, ali nije promijenio način na koji se prati virtualna imovina. 

Što je 'Siva lista' FATF-a?

Kategorija Siva lista prvenstveno opisuje uključenost podložnih zemalja u nezakonite aktivnosti poput pranja novca i financiranja terorizma. Popis bi se mogao smatrati upozorenjem za takve zemlje navodeći stavljanje na crnu listu kao sljedeći mogući korak. 

Prema izvješću o prvom tromjesečju 2022., na 'sivoj listi' FATF-a nalaze se 23 zemlje, a neke od njih su sljedeće.   

1. Sirija
2. Turska
3. Mianmar
4. Južni Sudan
5. Uganda 
6. Jemen

Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) postaju novo kripto središte, a vjeruje se da će Dubai postati globalno kripto kapitala u budućnosti. 

UAE i Filipini također su navedeni na sivoj listi FATF-a. Ipak, obje su se nacije složile i preuzele “političku obvezu na visokoj razini” da će surađivati ​​s globalnom financijskom skrbnicom na jačanju svog režima AML-a i CFT-a.  

Anonimni izvor obavijestio je Aljazeeru da nepoštivanje pravila i propisa neće automatski rezultirati stavljanjem nacije na sivu listu, već će također utjecati na ukupnu ocjenu nacije, potencijalno pomičući neke jurisdikcije bliže pragu uvrštavanja na popis. 

Što je crna lista FATF-a?

U skladu s Pozivom na akciju, službeno poznatim kao jurisdikcije visokog rizika, crna lista FATF-a ističe zemlje za koje se smatra da im nedostaju regulatorni sustavi protiv pranja novca i financiranja terorizma.

Crna lista ističe zemlje koje negativno utječu na svijet i upozorava na visoke rizike od pranja novca i financiranja terorizma koje predstavljaju. Zemlje s ovog popisa vjerojatno će biti podvrgnute ekonomskim sankcijama i drugim mjerama zabrane od strane država članica FATF-a i međunarodnih organizacija. 

Prema nekim pouzdanim podacima za 2020.-2021., Sjeverna Koreja, Iran i Mianmar su zemlje uključene u crnu listu podataka FATF-a za 2022. godinu, koja se još uvijek čeka.

Andrew je blockchain developer koji je razvio svoje zanimanje za kriptovalute tijekom postdiplomiranja. On je pažljiv promatrač detalja i dijeli svoju strast za pisanjem uz to što je programer. Njegovo backend znanje o blockchainu pomaže mu dati jedinstvenu perspektivu svom pisanju

Najnoviji postovi Andrewa Smitha (vidi sve)