Kriminalna uporaba kriptovalute 'prijetnja u nastajanju'

Australska savezna agencija za provođenje zakona istaknula je kriminalnu upotrebu kriptovalute kao "prijetnju u nastajanju" u zemlji, ali kaže da je kontinuirani izazov držati korak s kriminalcima.

Glasnogovornik australske savezne policije (AFP) rekao je za Cointelegraph da je došlo do "povećanja broja prijestupnika koji koriste kriptovalute za omogućavanje nezakonitog poslovanja i pokušaja prikrivanja vlasništva nad imovinom", napominjući:

"Kriminalna upotreba kriptovalute sve je prijetnja za provedbu zakona."

Međutim, priznali su da je najveći izazov za provedbu zakona "kontinuirano razvijati" svoje "alate, tehnike i zakonske okvire" kako bi išli ukorak s kriminalcima, osobito kako se sve više prihvaća kriptovaluta.

Prošlog mjeseca AFP je uspostavio novu jedinicu za kriptovalute usmjerenu na praćenje transakcija vezanih uz kripto.

Međutim, glasnogovornik je rekao da unatoč prethodnoj uspostavi jedinica usmjerenih na kripto, "kriminalci i dalje pronalaze prilike za izbjegavanje provođenja zakona i iskorištavanje javnosti."

Pogrešan fokus?

Jedan australski privatni istražitelj vjeruje da se AFP tek treba usredotočiti na "plodonosan i profitabilan" kripto kriminal - online prijevaru ulaganja.

Izvršni predsjednik IFW Globala Ken Gamble rekao je za Cointelegraph da je većina fokusa AFP-a u posljednje vrijeme bila na kriptopranju novca povezanom s trgovinom drogom, cyber upadom, ransomwareom, kompromitacijom e-pošte i hakiranjem, ali ne i na "velike online investicijske prijevare".

Scamwatch podaci između siječnja i srpnja ove godine otkrili da su Australci izgubili 242.5 milijuna australskih dolara (152.6 milijuna dolara) prevarantima već 2022. godine, pri čemu je većina sredstava izgubljena zbog prijevara s ulaganjima, uključujući prijevare s mamcem za ljubav, klasične Ponzijeve sheme i prijevare s kriptovalutama.

Brojka je već sada 36% veća od one cijele 2021. godine.

Istražitelj također vjeruje da neki odjeli za provođenje zakona još uvijek nisu u potpunosti opremljeni za rješavanje slučajeva kripto kriminala, dodajući da "agencijama za provođenje zakona treba bolja obuka i obrazovanje o tome kako kriptovaluta funkcionira."

Izvješće analitičke tvrtke Chainalysis u srpnju pokazalo je da se 74% javnih agencija osjeća nedovoljno opremljenim za istraživanje kriminala povezanog s kriptovalutama, a ispitanici su naveli da mnoge agencije ne koriste specijalizirane analitičke alate za blockchain.

“Postoji manjak profesionalnih i certificiranih tragača kriptovaluta koji ubrzano uključuju kriminalnu industriju”, rekao je Gamble.

Povezano: Digni ruke u zrak! Interpol juriša u metaverzum

To bi se moglo uskoro promijeniti, jer su brojna međunarodna i nacionalna tijela ove godine najavila uspostavu jedinica usmjerenih na kripto-kriminal.

U međuvremenu, Interpol (Međunarodna organizacija kriminalističke policije) je nedavno osnovao poseban tim u Singapuru pomoći vladi u borbi protiv zločina koji uključuju virtualnu imovinu.

Tajnik Interpola Jürgen Stock izjavio je na Općoj skupštini Interpola u Indiji o potrebi daljnje obuke o kriptovaluti za provedbu zakona, rekavši da kriptovaluta "predstavlja izazov", budući da agencije "nisu pravilno obučene i pravilno opremljene od početka".