Kina je u posljednje vrijeme postala leglo nezakonite kripto trgovine. Zemlja je stekla priličan ugled u međunarodnoj zajednici kada je riječ o prijevarama i ilegalnim aktivnostima koje uključuju kriptovalute.
Nedavno je došlo do niza opakih aktivnosti koje potječu iz zemlje ili uključuju kineske državljane.
Na primjer, u lipnju 2021. više od 200 žrtava iz najmanje 20 zemalja izgubilo je 70 milijuna dolara od prevaranata koji su se maskirali u lijepe i seksi Kineskinje koje su ih uvjerile da ulažu u kriptovalute.
U siječnju ove godine Chainalysis je objavio izvješće u kojem se otkrivaju kineski kripto ulagači koji su izgubili 2.8 milijardi dolara zbog ozloglašenog povlačenja tepiha. U prijevari je uhićeno osam osoba.
Prošlog srpnja, neidentificirani kineski državljani uhićeni su nakon sudjelovanja u lažnom reketanju aplikacija za zajmove u Indiji koje je uključivalo i digitalne valute.
No možda je glavni udio u ovim prijevarama nedavno demontiranje kineske policije četverogodišnje aktivnosti kriminalne skupine koja je bila odgovorna za pranje 5.6 milijardi dolara u kriptovalutama.
Banda velikih razmjera '9.15' za pranje novca
Predvođena stanovitim Hong Mouom, "9.15 Gang" navodno stoji iza više od 300 incidenata tele-trgovine koji uključuju različita mjesta za prikupljanje i plaćanje diljem Kine.
Grupa, koja djeluje od 2018., također je omogućila unovčavanje nezakonitih sredstava od prijevara, kockanja i drugih aktivnosti povezanih s kripto u američki dolar kako bi se uklonili tragovi nezakonitosti.
Koristeći se kriptovalutom, Mouova grupa uspjela je oprati 40 milijardi juana što se pretvara u više ili manje 5.6 milijardi dolara, kažu kineske vlasti.
Nakon obračuna, uhićena su 93 osumnjičenika i zaplijenjeno više od 100 računala i mobitela koje su koristili članovi bande.
Sredstva u iznosu od 300 milijuna juana također su zamrznuta u skladu sa slučajem. Uspješno razbijanje bande također je rezultiralo povratom 7.8 milijuna juana od ekonomskih gubitaka raznih žrtava.
Kriptovaluta: Tamna strana
Iako se ovo može smatrati pobjedom za vlasti, to nedvojbeno ponovno stavlja klasu imovine u negativno svjetlo.
Tijekom proteklih godina zemlje poput SAD-a i Europe poduzele su stroge mjere za reguliranje kripto kao alternativnog načina financiranja za svoje građane.
Jedan od njihovih uvjerljivih argumenata je da se kriptovalute mogu koristiti za nezakonite aktivnosti i da je ovoj vrsti imovine teško ući u trag, barem na neki način, što ih čini atraktivnim alatom za pranje novca i druge povezane zločine.
U međuvremenu, kineske vlasti već obrađuju kazneni predmet protiv uhićenih osumnjičenika i Moua.
BTCUSD par ponovno osvaja razinu od 19 $, trgujući na 19,434 $ na dnevnom grafikonu | Izvor: TradingView.com Istaknuta slika s The Vergea, grafikon: TradingView.com
Izvor: https://bitcoinist.com/crypto-bust-chinese-cops-collar-93-criminals/