Kripto kriminal i Darknet u skladu s Chainalysis-The Cryptonomist

Blockchain analitička tvrtka Chainalysis sastavio je a novo izvješće u pogledu kripto zločin, kriminal koji uključuje kriptografiju, s posebnim naglaskom na Darknet tržnice i trgovine za prijevare koje su se borile za korisnike u jeku Hidra kolaps.

Točnije, pokazalo se da je 2022. zabilježio pad prihoda u odnosu na prethodnu godinu za Darknet tržnice i trgovine za prijevare. Doista, ukupni prihodi tržišta darkneta za 2022. godinu završili su na $ 1.5 milijardi, dolje od $ 3.1 milijardi u 2021.

I ne samo to, četiri od pet najvećih Darknet tržišta s najvećom zaradom u 2022. bila su konvencionalna Darknet tržišta usmjerena na droge, dok je samo jedno, Brian Dumps, bila trgovina prijevarama.

Kripto zločin prema Chainalysisu: Hydra se zatvara i Darkneti padaju

Tržište Hydra ponovno je predvodio, s tržištem Darkneta s najvećom zaradom u 2022. Iako je bio sankcioniran od strane OFAC-a i zatvoren u zajedničkoj američko-njemačkoj operaciji u travnju.

Niti jedno drugo tržište nije nadmašilo prednost prihoda akumuliranu u ta četiri mjeseca. Svi su stekli svoj početni tržišni udio nakon Hydrin kolaps, s podacima iz lanca koji sugeriraju da su ta tržišta uložila zajedničke napore kako bi privukla bivše Hydra korisnike i dobavljače.

Zatvaranje Hydre uzrokovalo je pad prihoda Darkneta na tržištu u cijeloj industriji, pri čemu su prosječni dnevni prihodi za sva tržišta pali s $ 4.2 milijuna neposredno pred njegovo zatvaranje i $447,000 odmah nakon toga.

Iako se zajednički prihod tržišta lijekova nije u potpunosti oporavio, polako se vratio na prethodne razine u drugoj polovici 2022. Dok su prodavaonice prijevara nastavile padati.

Prodavaonice prijevara

Prodavaonice prijevara jedinstveni su segment Darknet tržišta koja prodaju ukradene podatke kao što su kompromitirane informacije o kreditnoj kartici i drugi oblici osobnih podataka (PII) koji se mogu koristiti za prijevarne aktivnosti.

Taj je pad djelomično potaknut zatvaranjem velikih prodavaonica prijevara kao što su Dućan obilaznice, koja je ugašena u ožujku. Brian Dumps, najveća prodavaonica prijevara u cijeloj godini, također se čini da je poremećena, budući da je njen prihod pao gotovo na nulu u listopadu, iako nije jasno zašto.

Iako su se tržišta Darkneta uvelike oporavila od zatvaranja Hydre, a trgovine prijevarama nisu, pojedinačne prodavaonice pokazali drugačiji trend. Prodavaonice pojedinačnih dobavljača neovisne su trgovine koje postavljaju pojedinačni prodavači lijekova koji obično okupljaju veliku bazu kupaca na većem tradicionalnom tržištu Darkneta.

Stvaranje trgovine jednog dobavljača omogućuje im uštedu na naknadama koje bi inače išle administratorima tradicionalnog Darknet tržišta.

Tijekom 2022. promatrali smo a negativan odnos između sredstava poslanih redovnim Darknet tržnicama i sredstava poslanih trgovinama jednog dobavljača. Na primjer, vidimo povećanje prihoda trgovine jednog dobavljača počevši od ožujka, otprilike u isto vrijeme kada su prihodi od tradicionalnog tržišta Darkneta počeli opadati.

Slično tome, prihodi trgovina jednog dobavljača su se smanjili kako su se tradicionalna tržišta Darkneta oporavila od lipnja do kraja godine.

Nakon Hydre, bitka za prevlast na tržištu

Prije nego što je policija zatvorila Hydru, to je bilo najveće Darknet tržište na svijetu. Prije njegove propasti, Hydra Marketplace je zarobljen 93.3% sve ekonomske vrijednosti primljene u ekosustavu tržišta Darknet 2022.

Darknet Marketplace sa sjedištem u Rusiji omogućio je prodaja droge i ponudio pranje novca usluge cyber kriminalcima. Nakon Hydrinog kolapsa, nekoliko je tržišta ostvarilo prihod, no tri su posebno dominirala: Blacksprut, OMG! OMG! tržište i Mega Darknet tržište. 

Zanimljivo je da je svaki od njih troje vodio tržište u različitim vremenima, iako je razdoblje dominacije OMG-a neposredno nakon kolapsa Hydre bilo najjače koje je bilo koje od njih troje ikada imalo.

Veći dio travnja i svibnja, OMG je dobro zarobio 50% ukupnog tržišnog udjela, dostigavši ​​vrhunac 65.2% 23. travnja. Također je djelovao gotovo bez izazova od strane svojih konkurenata, što ukazuje na njegov potencijal kao Hydrinog nasljednika.

U lipnju je OMG pretrpio Distributed Denial of Service (DDoS), zbog čega su prodavači i kupci vjerojatno u to vrijeme migrirali na Mega Darknet Market i Blacksprut Market.

Slično tome, Blacksprut je hakiran krajem studenog, što se poklapa s njegovim padom od najvećeg udjela prihoda od 68.5% nekoliko tjedana ranije. S obzirom na nezakonitu prirodu Darknet tržišta, nije iznenađujuće da će pružatelji usluga i korisnici nastojati napustiti tržište koje je pretrpjelo povredu podataka.

Chainalysis: kripto kriminal se nastavlja nakon Hydre, da vidimo kako

Ako dublje istražimo kako su se tri glavna tržišta Hydrina nasljednika borila za poziciju nakon zatvaranja Hydre. Smatramo da je hvatanje određenih kupaca koji su se prije oslanjali na Hydru bilo ključ bitke.

To možemo istražiti korištenjem podataka u lancu kako bismo vidjeli kamo su bivši Hydra korisnici migrirali nakon zatvaranja tržišta. Za ovu analizu podijelit ćemo ostatak 2022. nakon gašenja Hydre 5. travnja u dva vremenska razdoblja.

Konkretno, jedan je dominacija OMG-a: razdoblje od 50 dana neposredno nakon zatvaranja Hydre, kada je OMG uhvatio gotovo 100% tržišnog udjela Darkneta.

Zatim, dominacija nakon OMG-a: ostatak 2022., u kojem je OMG postao jedno od tri važna tržišta uz Blacksprut i Mega. Kao i velika većina svih korisnika Darkneta na tržištu, Hydrini bivši pandani u svim kategorijama. I maloprodajni kupci droga i kriminalni konzumenti. Gotovo isključivo s OMG-om tijekom razdoblja dominacije OMG-a.

U razdoblju dominacije nakon OMG-a, OMG je zadržao nekoliko bivših Hydrinih partnera. Ali izgubio a značajan udio njihove nezakonite aktivnosti na druga dva tržišta u svim kategorijama.

Iz ovoga se mogu izvući dva glavna zaključka. Prvo, naznake su da su ova tri tržišta pokrenuta cryptocurrency usluge pranja rublja slične onima koje nudi Hydra, što bi objasnilo zašto je toliko Hydrinih kriminalnih korisnika migriralo na ta tržišta.

Drugi aspekt je koliko je OMG bio dominantan među Hydrinim kolegama odmah nakon što se Hydra zatvorila. Ovo je posebno zanimljivo s obzirom na veze između OMG-a i Hydre.