Istražitelji kažu da je osnivač Terra Luna, Do Kwon, povukao je 29 milijuna dolara u kriptovaluti iz entiteta povezanog s njegovom propalom blockchain tvrtkom.
Južnokorejske vlasti trenutačno su angažirane u potrazi za digitalnom imovinom koja je navodno prebačena nakon njegova uhićenja u Crnoj Gori u ožujku.
Sve pojedinosti su ispod.
Do Kwon povlači milijune dolara u kriptovalutama povezanim s Terra Lunom
Prema južnokorejskom tužitelju uključenom u slučaj, kripto poduzetnik Do Kwon navodno je prebacio desetke milijuna dolara u kriptovaluti od entiteta povezanog s njegovim blockchain projektom prije njegovog kolapsa prošle godine.
Dan Sunghan, direktor Ureda za istraživanje financijskog kriminala u Uredu tužitelja južnog okruga u Seulu, otkrio je za Bloomberg da je oko $ 29 milijuna u digitalnim novčićima vjerojatno je premjestio Kwon osobno ili na njegov zahtjev nakon uhićenja ovog proljeća.
Kao što znamo, Kwon, koji je nestao nakon neuspjeh ekosustava Terra/Luna svibnja 2022., uhićen je 23. ožujka ove godine dok je s lažnom putovnicom pokušavao napustiti Crnu Goru.
Trenutno mu se sudi u maloj balkanskoj državi. Dan je rekao da južnokorejske vlasti trenutačno pokušavaju locirati tokene koji su uzeti iz kriptografskog novčanika koji pripada Kwonu Čuvar Zaklade Luna (LFG), entitet koji je stvorio kako bi održao vezanost TerraUSD-a za američki dolar.
Otkako se ekosustav Terraform urušio i Kwon nestao, sudbina kriptovaluta i dalje je predmet nagađanja. Osim gore spomenutih sredstava, Kwon je navodno izvukao još jedna 10,000 BTC ili možda više, prema izjavi američkog regulatora vrijednosnih papira u veljači.
Osim toga, Dan Sunghan je dodao kako vjeruje da Kwon i njegovi suradnici imaju najmanje 13 milijuna dolara sa Sygnum bankom, švicarska banka specijalizirana za kripto.
Optužbe podignute protiv Do Kwona
Nakon Kwonova uhićenja, korejski tužitelj, napominjući da istražitelji još uvijek imaju poteškoća s lociranjem sredstava, izjavio je sljedeće:
“Pretpostavljamo da je Do Kwon, ili netko pod njegovim vodstvom, podigao novac i prebacio ga u drugi novčanik, a ne Sygnum, i unovčio ga negdje drugdje.”
Točnije, osnivač Terraform Labsa u središtu je optužbi za kripto prijevaru u oba Ujedinjene države a Republika Koreja.
Zapravo, obje zemlje su zatražile njegovo izručenje od Crne Gore, gdje se trenutno izjasnio nije kriv pod optužbom za korištenje lažnih putnih isprava te je podnio zahtjev za puštanje na slobodu uz jamčevinu.
Prema Danu, korejskom istražitelju koji vodi slučaj, Kwon bi se mogao suočiti sa suđenjem iu Južnoj Koreji iu Sjedinjenim Državama za incident koji je uključivao čak $ 40 milijardi.
Osim toga, mogao bi biti osuđen da veći dio života provede u zatvoru. Dan je objasnio da bi 31-godišnjak mogao biti izručen Sjedinjenim Državama kako bi se ondje suočio s suđenjem i zatim izvršio kaznu u Južnoj Koreji i Sjedinjenim Državama.
Visoki sud u Crnoj Gori odbio je Do Kwonov zahtjev za puštanje uz jamčevinu
Do Kwon je posljednjih nekoliko mjeseci bio zatočen u glavnom gradu Crne Gore nakon što je uhićen na aerodromu u Podgorici. Kwon, zajedno sa svojim suučesnikom Han Chong-joon, navodno je pokušao pobjeći iz Crne Gore u Dubai.
No, planovi su im poremećeni kada je Kwon otkriven s lažnim osobnim dokumentima. Ministar unutarnjih poslova Crne Gore, Filip Adžić, potvrdio je Kwonovo uhićenje i kasnije pritvaranje u Podgorici.
Od tada, Kwon je zarobljen u crnogorskim zatvorima, uz uznemirujuće izvještaje o tretmanu zatvorenika i lošem stanju zatvorske infrastrukture u zemlji.
Početkom svibnja činilo se da ima nade kada je Kwon i Chong-joon dobio dopuštenje crnogorskog nižeg suda da budu pušteni uz jamčevinu nakon plaćanja iznosa od $430,500.
No, optimizam je bio kratkog vijeka jer se 24. svibnja pojavila vijest da je viši sud trajno preinačio odluku odobriti jamčevinu koju je odredio niži sud.
Osim toga, kao što se i očekivalo, postoje sumnje da je suosnivač Terraform Labsa možda sakrio 100 milijuna dolara na računu u švicarskoj banci.
Dakle, poput Sam Bankman Fried, osramoćeni suosnivač FTX-a, čini se da je Kwon do sada imao značajna financijska sredstva za potporu svoje skupe pravne obrane.
Izvor: https://en.cryptonomist.ch/2023/06/09/crypto-do-kwon-other-secrets-terra-luna/